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corruptolandia

Sillas de 5.000 euros, perfume propio... Así se derrochaba en la CAN

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.eitb.com/es/noticias/politica/detalle/1257864/irregularidades-caja-navarra--los-derroches-can/

Poco a poco se siguen conociendo nuevos datos de las prácticas que han llevado a Caja Navarra (CAN) a su desaparición como entidad financiera y a que se convierta en una fundación que se limitará a gestionar su obra social desde CaixaBank.

 

 

Según ha informado Radio Euskadi, los responsables de la CAN compraron sillas de más 5.000 euros cada una y encargaron un perfume exclusivo para aromatizar las oficinas de la entidad. En concreto, las sillas, de la marca Fritz Hansen, eran adquiridas para los despachos y las salas de reuniones de los ejecutivos de la CAN. La firma vendió diferentes modelos de 5.000 y 3.000 euros.

 


Los directivos también quisieron que todas las oficinas de la CAN olieran de una forma exclusiva, por lo que encargaron una fragancia al perfumista Dario Sirerol, quien patentó "Aromacan", un perfume con base de tierra húmeda con esencias exóticas procedentes del Cetro de Atlas y de Virginia y de flores mimosas.

El propio Sirerol explicó en su momento que el objetivo del perfume era fidelizar a los clientes: "Pienso que los tres sentidos que tenemos arrinconados, el olfato, el tacto y el gusto, pasan a tomar las grandes decisiones aunque sea de forma subliminal".

 


Viajes de lujo a París

A finales de enero, la asociación de consumidores y contribuyentes Kontuz denunció asimismo que el consejero de Política Social del Gobierno foral Iñigo Alli organizó viajes de lujo a cuenta de la CAN cuando era directivo de la institución. La asociación ha asegurado que la CAN invitó a 150 personas a París, y contrató 20 helicópteros para que pudieran ver la ciudad desde el cielo.

 


Además, para ir a la capital francesa, cogieron un avión privado, allí se alojaron en hoteles de cinco estrellas y comieron en restaurantes de lujo. Esos invitados eran empresarios, miembros de la directiva de Caja Navarra y sus parejas.Cuando se realizó el viaje a París, en 2007, Miguel Sanz presidía la CAN, y Yolanda Barcina era la responsable de la comisión de control.

 

 

Según Kontuz, en esa época se organizaron hasta tres viajes a Londres y Berlín a cuenta de los ahorradores de la CAN.El exdirector de Caja Navarra Enrique Goñi comparecerá el martes en el Parlamento de Navarra para dar explicaciones. Este miércoles se ha sabido además que la Audiencia Nacional investigará el caso Caja Navarra.

Caja Navarra pasó de valer 1.200 millones de euros en 2009 a tener un valor de 180 millones de euros en 2012.


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Montoro filtra un documento secreto para fingir que sólo se han regularizado 3.500 euros de la ‘Gürtel’

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elplural.com/2013/02/13/montoro-filtra-un-documento-secreto-para-hacer-creer-que-solo-se-han-regularizado-3-500-euros-de-la-gurtel/

Hacienda confirma que exaltos cargos del PP y empresarios afines blanquearon casi 10 millones de euros.

 

 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha echado mano este martes de un documento remitido de la Audiencia Nacional a la Agencia Tributaria para asegurar que sólo uno de los empresarios y políticos implicados en la trama Gürtel se habría acogido a la amnistía fiscal elaborada por su ministerio.

De este modo, Montoro ha puesto el foco en Fernando Martín, presidente de Martinsa y supuestamente beneficiario con Francisco Correa de una operación urbanística en la localidad madrileña de Arganda del Rey.

 

 

Aunque en ningún momento de su comparecencia en el Congreso de los Diputados Montoro ha pronunciado nombre alguno, el ministro de Hacienda no ha dudado en hacer uso de una información reservada -y obtenida gracias a su cargo en el Gobierno de España-, para minimizar el impacto de la amnistía fiscal por la que Bárcenas podría haber intentado blanquear hasta 22 millones de euros.

 

 

Uso partidista de un documento oficial

La estrategia de Montoro, tras ser interpelado por el PSOE, ha sido la de facilitar el dato de que un empresario -en referencia a Fernando Martín- habría presentado la regularización extraordinaria por menos de 3.500 euros -abonando a las arcas públicas la simbólica cifra de 350 euros-.

Para ello se ha basado en un documento oficial que extrañamente había llegado a sede judicial horas antes de su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

 

 

Sólo 21 de muchos más

Lo que no ha explicado Montoro es que dicho documento, elaborado desde su propio ministerio, sólo hace referencia a 21 implicados de la trama Gürtel; obviando intencionadamente la más que probable petición que la justicia realizará en los próximos días para que se investiguen al menos las cuentas de otra veintena de empresarios y sociedades que podrían haberse acogido a la amnistía fiscal elaborada por el Gobierno del Partido Popular.

 

 

Minimizando los hechos

Montoro también ha minimizado el contenido del documento -del que ha tenido conocimiento ELPLURAL.COM-, que refleja la regularización ordinaria (prevista en la Ley General Tributaria) que entre los años 2005 y 2011 realizaron cinco implicados en la trama de corrupción ligada al Partido Popular a través de 36 declaraciones de renta fuera de plazo. En total, habrían blanqueado 9,8 millones de euros.

 

 

Exaltos cargos del PP

En concreto, Hacienda certifica que exaltos cargos del Partido Popular se habrían acogido a la regularización ordinaria. Entre ellos destacan el exviceconsejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo -que legalizó 4.700 euros- y el también exdiputado autonómico madrileño, Alfonso Bosch –que regularizó 3.111 euros-.

 

 

El expresidente de Repsol

Mucho mayor es la cantidad que el ex presidente de Repsol y persona muy cercana a José María Aznar en su etapa de Gobierno, Ramón Blanco Balín, habría blanqueado según constata la Agencia Tributaria, organismo que eleva la cifra hasta los 500.000 euros.

 

 

Los más blanqueadores

Pero sin duda, son los empresarios Manuel Salinas (con 7,5 millones) y Amando Mayo (con 1,3 millones), los que hasta ahora figuran como mayores blanqueadores. Cabe recordar que ambos fueron imputados por el pago de presuntas comisiones al cabecilla de la trama de corrupción ligada al Partido Popular, Francisco Correa.

 

 

Más defraudadores

Como apunta el diario El País, a esta lista hay que sumar a Alfonso García Pozuelo, implicado en el caso y que la semana pasada admitió haber regularizado una importante cantidad económica -en este caso a través de la amnistía-.

Asimismo, el propio Bárcenas afirmó ante la Audiencia Nacional que también se acogió a la amnistía fiscal y regularizó un total de 10,9 millones de euros a través de Tesedul, sociedad constituida en Uruguay.

Dato que tampoco consta en el documento secreto utilizado partidistamente por Cristóbal Montoro al sólo centrarse -tal y como solicitó la Audiencia Nacional- en 21 implicados -19 de ellas personas físicas- y no estudiar posibles empresas tapaderas.


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El Banco de España descubre otra cuenta suiza de Bárcenas

Publicado en por Skiper

Fuente: http://noticias.terra.es/espana/el-banco-de-espana-descubre-otra-cuenta-suiza-de-barcenas,f721e7d499aac310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html

Una investigación realizada por el Banco de España a Luis Bárcenas a raíz de su maniobra para acogerse a la amnistía fiscal a través de una sociedad de su propiedad ha permitido descubrir al ex tesorero del PP una nueva cuenta en un banco suizo, de la que por el momento se desconoce cuanto dinero podría albergar.

 

 

Según información del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) del Banco de España en manos del juez Pablo Ruz, Bárcenas transfirió fondos desde una cuenta del banco suizo Lombard Odier a otra en Bankia, a nombre de Tesedul, la sociedad tras la que se ocultó Bárcenas para declarar supuestamente 10,9 millones de euros a través de la amnistía fiscal.

Desde esta última salió el dinero para abonar 1.235.000 euros correspondientes a la penalización por acogerse a la ‘amnistía fiscal’ decretada por el Gobierno y también los 325.000 euros de la declaración complementaria del impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio de 2011.

 

 

También desde la cuenta de Lombard Odier se transfirió dinero a una segunda cuenta en Bankia, en este caso a nombre de una sociedad que no había aparecido hasta ahora en la inverstigación, Granda Global, pero que tiene algo en común con Tesedul.

En las dos cuentas de ambas sociedades figura como autorizado Iván Yáñez Velasco, quien aparece reiteradamente vinculado a Bárcenas en la comisión rogatoria que las autoridades suizas enviaron al juez Ruz y que permitió conocer la cuenta del Dresdner Bank en la que el ex tesorero llegó a acumular hasta 22 millones de euros.

Tesedul es una sociedad de nacionalidad uruguaya, mientras que Granda Global está radicada en Panamá.

 

 

En un auto dictado hoy por el juez de la Audiencia Nacional, Ruz acuerda dirigir un ofico a Bankia para que de forma urgente le remita toda la documentadción sobre las dos citadas cuentas. Asimismo, Ruz da traslado a la Agencia Tributaria y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para que realicen sendos informes con los nuevos datos en poder del magistrado.

Por último, Ruz acuerda ampliar la comisión rogatoria enviada a Suiza en busca de más información.


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Hacienda advierte por carta a quienes tienen deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social: O pagáis antes de abril o publicamos vuestros nombres en la lista de morosos

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/081049/o-pagais-antes-de-abril-o-publicamos-vuestros-nombres-en-la-lista-de-morosos-hacienda-advierte-por-carta-a-quienes-tienen-deudas-con-la-agencia-tributaria-y-la-seguridad-social

Ultimátum de Hacienda a los grandes defraudadores con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Les va a advertir por carta que tienen dos meses para saldar sus deudas con el Estado. De no cumplirlo, sus nombres aparecerán en la lista pública de morosos.

 

 

Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes del Gobierno, el mensaje que Hacienda va a transmitir por carta a estos grandes defraudadores en las próximas semanas es rotundo: O pagáis antes de abril o publicamos vuestros nombres.

La idea del Gobierno es informar a los morosos antes de la publicación de sus identidades. Y, si pagan o colaboran en los dos próximos meses, no los incluirá en la lista que ya perfila el ministro Montoro.

 

 

Se articulará como proyecto de ley

Fuentes conocedoras del proceso, a las que ha tenido acceso ECD, explican que el Gobierno se ha decantado por que la lista se articule en un proyecto de ley. Se ha rechazado en el último momento abordarlo mediante un decreto ley por los problemas que plantea al afectar a derechos fundamentales, como el de la intimidad y el honor.

También se ultima la reforma del artículo 95 de la Ley General Tributaria, que prohíbe a Hacienda revelar información sobre contribuyentes salvo en casos excepcionales relacionados con el terrorismo.

 

 

Deudas superiores a los 100.000 euros

Según las fuentes consultadas, uno de los parámetros que maneja el equipo de Cristóbal Montoro para clasificar como ‘grandes’ a los defraudadores y morosos es su nivel de deuda con el Estado. Ha fijado un límite en el entorno de los 100.000 euros.

Su plan es, por tanto, que todo aquel que supere dicho umbral aparezca en la lista. Se tendrán en cuenta los impagos tanto a Hacienda como a la Seguridad Social. En la actualidad, el Código Penal considera delito fiscal en España al fraude superior a 120.000 euros.

 

 

Doscientos nombres

Tal y cómo se contó en estas páginas, Montoro tiene ya en la cabeza el perfil de defraudador a por el que quiere ir. Incluso, maneja ya una lista que contiene alrededor de 200 nombres. Personas que conocen el listado explican a ECD que entre los señalados por la Agencia Tributaria se encuentran empresarios muy conocidos, artistas, deportistas y directivos de medios de comunicación.


Concretamente, los técnicos de Hacienda tienen orden de localizar, en primera instancia, a los morosos y evasores que sean reincidentes. Se centrarán en quienes hayan sido sancionados por grandes deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social pero no condenados porque no existió mala fe.


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Negación, desafío, enmienda y silencio: las fases de Rajoy ante 'Gürtel' y los sobresueldos

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/1717709/0/rajoy/barcenas/corrupcion-pp/

El duelo político se asemeja al duelo de la pérdida. Pero las habituales fases de negación, ira, depresión y aceptación no se corresponden con sentimientos, sino con actitudes públicas hacia supuestos casos de corrupción. 

Mariano Rajoy, presidente del PP y del Gobierno, ha transitado en cuatro años por bastantes de ellas en las varias tramas corruptas que sobrevuelan su partido.

 

 

Del rotundo mentís con el que recibió las primeras averiguaciones sobre la 'operación Gürtel' al puño de hierro (dialéctico) exhibido cuando el sumario trepaba por el organigrama del partido; del silencio victimista cuando arreciaban las imputaciones al asentimiento y propósito de enmienda cuando la marea ya había casi desbordado.

Ahora, su nombre ha aparecido en los documentos privados en los que el extesorero del PP Luis Bárcenas anotaba los supuestos cobros de pagos periódicos y esporádicos a altos cargos del partido. Este es un repaso a cuatro años de declaraciones públicas del máximo dirigente del primer partido por número de votos de España.

 

 

NEGACIÓN: "Nadie del PP tiene que ver" (11-2-2009)

A principios de 2009 el llamado 'caso Gürtel' daba sus primeros pasos, tanto judiciales como mediáticos. Rajoy guardaba silencio. Un silencio roto el 11 del mes de febrero, cuando el presidente del partido salió a defender la "honorabilidad" del PP y, de paso, asegurar que "nadie en la formación ha tenido nada que ver con la trama de corrupción".

 

 

DESAFIANTE: "Correa no nos ha entregado nada; habría que demostrarlo" (12-3-2009)

Rajoy pasa de la negación al contraataque. Su partido, dice, "no ha recibido ni un euro" del presunto cerebro de la trama de corrupción, Francisco Correa. Además, Rajoy se muestra desafiante ante las informaciones publicadas en prensa sobre regalos de coches de lujo a cargos electos del partido: "Habrá que demostrarlo".

 

 

CONVICCIÓN MORAL: "Nadie podrá probar que no son inocentes" (2-4-2009)

Las investigaciones judiciales del 'caso Gürtel' avanzan. El senador y  tesorero del PP, Luis Bárcenas, es imputado en la trama corrupta. Rajoy, que hasta el momento se había mostrado cauto respecto a las informaciones que salpicaban a miembros de la formación, sale en su defensa.

"Estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes", dijo Rajoy el día después de haberse reunido con Bárcenas y con Gerardo Galeote, eurodiputado del PP y también imputado en 'Gürtel'.

 

 

VICTIMISMO: "El PP está recibiendo un trato humillante" (11-8-2009)

Rajoy pasa de la defensa de Bárcenas y otros miembros del partido imputados en el 'caso Gürtel' a un discurso en el que su partido aparecería como víctima, por un lado, de "actuaciones policiales desproporcionadas", y por otro, de "la persecución del Gobierno" (presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE). El PP recibe un "trato humillante", según Rajoy y que se resume en "juicios paralelos y condenas públicas".

 

 

CEGUERA: "Hay que preocuparse por la gente y olvidar lo demás" (7-10-2009)

Han pasado dos meses. Parte del secreto de sumario del 'caso Gürtel' se levanta. En el PP consideran que Rajoy lleva demasiado tiempo callado. Cargos del partido barruntan una "espiral" negativa si no se lanza un mensaje contundente que haga frente a las revelaciones de la trama.

Ajeno a todo eso, Rajoy pone el foco sobre los ciudadanos —"hay que estar con las preocupaciones de la gente y olvidarse de todo"—, y lo quita de todo lo demás: "Lo que preocupa a las personas no suele coincidir con lo que preocupa a otros".

 

 

PROPÓSITO DE ENMIENDA (I): "Tendremos código de buenas prácticas" (10-10-2009)

Del 'mirar para otro lado' al "deber de ser ejemplares". Rajoy matiza y cambia sutilmente su discurso. El PP debe dar ejemplo; el PP debe ser "transparente". Para ello, el líder del partido anuncia que se pondrán manos a la obra para elaborar un código de buenas prácticas interno. Pese a ello, Rajoy sigue defendiendo que "las cuentas del partido son legales y han sido fiscalizadas".

 


CALLADO Y AGRADECIDO: "Agradezco que presentara la dimisión" (7-4-2010)

Se van conociendo nuevas partes del sumario de la 'trama Gürtel'. El silencio de Rajoy, líder del partido, vuelve a ser tema de debate. Para zanjarlo, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, asegura que en su formación "no hay miedo nada".

Mientras, Rajoy solo rompe su mutismo para lanzar una lanza —otras más— a favor de Bárcenas por haber dimitido también de su cargo de senador (antes lo había hecho como tesorero del partido).

 

 

VIRTUOSO: "La inmensa mayoría de los políticos son honrados" (6-11-2011)

En una entrevista con el director de El País, Mariano Rajoy —todavía candidato a las elecciones generales que ganaría poco después— hizo una defensa cerrada de la honestidad política: "Hay que decirle a la gente que muchos se dedican a la política, y la inmensa mayoría son honrados".

Y añadió: "Pero hay gente que es corrupta y que roba; yo, en cuanto tenga la convicción de que eso es así, tomaré la decisión política que tenga que tomar".

 

 

AMENAZANTE: "No me temblará la mano si hay irregularidades" (19-1-2013)

Destapado ya el escándalo de los presuntos sobresueldos y la cuenta en Suiza del extesorero Bárcenas, Rajoy da un paso al frente y asegura, en un acto de partido, que "no me temblará la mano si tengo constancia de que se han producido irregularidades".

Al mismo tiempo, y como otros líderes del partido como Cospedal, Acebes y Arenas, se esmera en hacer una defensa cerrada del partido y de sí mismo: "Siempre he actuado con transparencia y rigor, y el partido siempre se ha ajustado a la legalidad".

 

 

PROPÓSITO DE ENMIENDA (II): "Haremos una auditoría externa". (21-1-2013)

Ante las críticas que se ciernen sobre el partido a propósito de los presuntos sobres con los que el extesorero Bárcenas distribuía dinero negro a cargos de la cúpula del partido, Rajoy anuncia dos auditorías, una interna y otra externa.

El líder del PP anunció la medida tras la reunión del Comité Ejecutivo de la formación, donde el resto de pesos pesados esgrimieron la misma frase para referirse al ya conocido como 'caso Bárcenas': "No lo sabía, yo creo que no lo sabía nadie aquí".

 

 

OLVIDADIZO: "No recuerdo cuándo hablé con Bárcenas la última vez" (25-1-2013)

Rajoy asegura no recordar cuándo se reunió por última vez con el extesorero de su partido, Luis Bárcenas —a quien la propia formación llegó a pagar las minutas del abogado—, en medio de la tormenta política creada por las revelaciones sobre su presunto patrimonio evadido, la contabilidad del partido y los supuestos sobresueldos.

 

 

AZOTE DE CORRUPTOS: "Estoy dispuesto a hacer un plan anticorrupción" (30-1-20013)

En la primera sesión de control del año en el Congreso, Rajoy se mostró firme: "Estoy dispuesto a elaborar un plan anticorrupción". Evitando en todo momento referirse a Bárcenas, el presidente del Gobierno alabó las medidas —"responsables"— tomadas por el Ejecutivo para atajar la corrupción, como la Ley de Transparencia o la reforma de la financiación de los partidos.

 

 

AUSENTE Y NOMBRADO: Cospedal habla en nombre del partido (31-1-2013)

Nuevas revelaciones periodísticas apuntan a que Bárcenas y Álvaro Lapuerta (otro de los extesoreros del PP) mantuvieron una serie de cuadernos manuscritos en los que registraban una contabilidad que refleja, presuntamente, pagos anuales en dinero a diversos miembros del partido.

Entre los nombres que aparecen en los papeles hechos públicos por el diario El País está el de Mariano Rajoy, que habría recibido 25.000 euros anuales durante 11 años.

Ante el escándalo suscitado por los 'papeles de Bárcenas', la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, ha salido a la palestra, sin Rajoy, para "negar la veracidad" de lo publicado y contraatacar diciendo que "la única finalidad de estas acusaciones es perjudicar al PP".


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Las cuentas públicas de la Generalitat Valenciana son las menos transparentes de España

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/01/25/cuentas-publicas-generalitat-son-transparentes-espana/969346.html

 http://news.elians.info/wp-content/uploads/2009/05/589px-escudo_de_valencia_2_svg1.pnghttp://aberriberri.files.wordpress.com/2013/01/corrupcion.jpg

La Comunitat Valenciana ha logrado en un año mejorar su puntuación en el Índice de Transparencia (de los 56,5 de 2011 a los 63,8 de 2012), pero sigue en el furgón de cola, únicamente por delate de Castilla-La Mancha (58,8) y Murcia (55,0).

 

 

El Índice, elaborado por la organización Transparencia Internacional España, mide el nivel de transparencia de las diecisiete Comunidades Autónomas españolas a través de ochenta indicadores divididos en seis áreas de transparencia. En concreto, se valora la información disponible sobre Administración autonómica, sus relaciones con los ciudadanos y la sociedad, su transparencia económico-financiera, su transparencia en las contrataciones de servicios, así como en materia de urbanismo y obras públicas.

También se analiza si la información facilitada por las comunidades se ajusta a las exigencias de la próxima Ley de Transparencia.

 

 

El examen practicado a la Comunitat Valenciana tiene claroscuros. La peor nota (35,7 puntos) es la relativa a la información económica-financiera. Según este informe el Consell suspende en esta materia porque no es lo suficientemente transparente a la hora de airear las cuentas de sus entes públicos, los créditos extraordinarios o los informes de ejecución mensual del Plan Económico Financiero.


Se trata de la peor nota del conjunto de España. Su otro Talón de Aquiles es la opacidad sobre la ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas. También aquí, la C. Valenciana obtiene junto a Murcia la nota más baja.

El informe revela también que tendrá que hacer un esfuerzo mayor para cumplir la futura ley de transparencia, ya que obtiene un aprobado. El informe le da un notable por la información que proporciona sobre la administración y en su modo de relacionarse con los ciudadanos.


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Cataluña: Periodistas multados con 10,000€ por investigar la Corrupción de la Sanidad Catalana

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Cómo detectar los pagos en B en el entorno de Bárcenas y el Partido Popular (o cualquier otro)

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elblogsalmon.com/entorno/como-detectar-los-pagos-en-b-en-el-entorno-de-barcenas-y-el-partido-popular-o-cualquier-otro

Ya sabemos que el Partido Popular va a hacer una auditoria de las cuentas para identificar si han existido realmente pagos en negro desde el entorno de Bárcenas hacia altos cargos del Partido Popular.

Esta auditoria, tiene dos problemas fundamentales; el primero que el dinero negro como tal no aparece en la contabilidad oficial de ningún ente y el segundo, que si los pagos se han realizado correctamente dentro de los cauces habituales del dinero negro, dificilmente se podrá demostrar nada.

 

 

No obstante, sí hay mecanismos y caminos para identificar si una persona se ha enriquecido mediante dinero negro o ha recibido efectivo que no ha declarado su origen. Los caminos que hay que rastrar a fondo son las siguientes vías:

 

La auditoria de la economía doméstica, primer control para detectar dinero negro

Gastos que tienden a cero dentro de la economía personal.

Cualquier persona, tiene unas necesidades básicas, unos gastos mensuales que atender y tiene un flujo financiero de ingresos y gastos. Dado que los ingresos en negro no suelen aparecer en las cuentas corrientes, el modus operandi de la mayoría de la gente que recibe mucho dinero negro consiste en no gastar nada del dinero A y pagarlo todo con el dinero B en efectivo.

Conclusión, las cuentas corrientes aumenta de saldo misteriosamente y se crean desvíos de patrimonio legales a terceros países o empresas.

 

 

Supongamos una persona que ingresa 10.000 euros mensuales en banco que están fiscalizados y que sólo paga por ejemplo la hipoteca y dos o tres facturas domiciliadas; sin sacar más dinero a la luz. Lógicamente, ropa,viajes, joyas, gastos familiares diversos… se han pagado en efectivo con dinero B.

Basta con auditar el flujo de ingresos y gastos personales para comprobar si cuadran o no cuadran las cuentas de cada persona. Esta información sólo sale revisando los hipotéticos receptores de dinero negro, no los pagadores.

Por ejemplo, una persona podría pagar todos sus trajes en efectivo y no conservar facturas, pero una persona no puede pagar 50.000 euros en trajes en efectivo si dicho dinero no ha tenido previamente una salida bancaria o una fuente declarada de generación de ingresos, aunque sea una fuente de dinero metálico.

 

 

Arte, antigüedades, vehículos, joyas, cajas de seguridad…

La clave para identificar este patrimonio se encuentra en las aseguradoras; dado que la mayoría tiene pólizas de seguro suscritas contra robo, pérdida, en la comprobación patrimonial física de domicilios y terceras viviendas y por supuesto, en el control de las cajas de seguridad en las entidades financieras.

Saber si una persona tiene una caja de seguridad en una oficina bancaria, es tan sencillo como revisar los extractos anuales de las cuentas personales, dado que dichas cajas obligan a la apertura de una cuenta corriente para el cobro del alquiler y otro tipo de gastos que se puedan originar.

 

 

Además, se puede requerir a las entidades financieras nacionales para que identifiquen los titulares de dichas cajas de seguridad, siempre y cuando exista una investigación abierta y se esté determinando si existe un delito de cualquier tipo.

La investigación patrimonial se realiza mediante el control al entorno, la ostentación de riqueza y el ritmo de vida correlacionado con los ingresos declarados en A. Estas fórmulas de investigación patrimonial, son las que se ponen de manifiesto por ejemplo, en círculos de proxenetas o traficantes de drogas para evaluar las fuentes de ingresos.

 

 

El origen del dinero negro ¿dónde se encuentra?

Empresas paralelas, testaferros y empresas en otros países. Mucha gente puede montar empresas mediante bufetes de abogados en terceros países y no aparecer en primera instancia en dicha empresa. ¿cómo se determinan los nexos? Nuestros políticos son tan torpes que bastará un análisis pormenorizado de las facturas de sus teléfonos para sacar la trama de contactos habituales, la gestión empresarial encubierta y las relaciones internacionales.

El mail, los sistemas de comunicación blindados u opacos o el cambio habitual de números de teléfono o tarjetas prepago, no ha estado dentro de los planes de nuestros políticos.

 

 

Además, hay que acotar un círculo de empresas correlacionadas en el entorno de actuación de cada político, cada operación urbanística y el detalle de adjudicaciones de sus mandatos o círculos de poder para discernir qué empresas han sido las generadoras de los pagos en B a estos círculos.

¿Existen más vías para detectar este dinero negro? Por supuesto, pero ninguna pasa por los cauces normales de la auditoria de cuentas.


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Bárcenas esconde otra gran fortuna en las Islas Bermudas

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2013/01/23/barcenas_esconde_otra_fortuna_las_islas_bermudas_104951_1031.html

Los 22 millones de euros que Luis Bárcenas llegó a tener en Suiza no es todo su dinero. Quizás es solo la punta del iceberg porque años antes de llegar a amasar esa fortuna en el país helvético, el exsenador compaginó la gerencia del PP con la creación de una compleja red blanqueo de capitales en paraísos fiscales americanos, en particular en las Islas Bermudas, uno de los territorios "no cooperantes" más opacos del planeta. 

 

 

La Policía tiene ya en su poder los datos sobre el origen de aquella complicada operación para supuestamente ocultar esa otra 'fortuna b' fuera de Europa, pero aún faltan muchas piezas porque las autoridades de ese territorio en el Atlántico se niegan a facilitar información trascendente sobre éste o sobre cualquier otro caso de blanqueo en las islas. 

Los mandos de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) rechazan especular con la cantidad de dinero que Bárcenas ocultó en las islas, pero insisten en que nada tiene que ver con el dinero de Suiza y su posterior desvío a Argentina.

La existencia de esta otra supuesta partida millonaria, de la que la Policía tenía sospechas desde 2009, se ha visto confirmada por las informaciones remitidas por Suiza y otros datos recabados por la Udef recientemente. 

 

 

Bárcenas puso la primera piedra para esa gigantesca operación de blanqueo el 9 de junio de 2005, menos de un año y medio después de conseguir el aforamiento al ser designado en marzo de 2004 senador por Cantabria y cuando Mariano Rajoy llevaba casi dos años al frente del PP.

Ese día, a través de un testaferro, creó en Panamá City la empresa que iba a ser su pantalla en Suiza, pero también en las Bermudas, la fundación Sinequanon, la misma que luego utilizaría para acumular buena parte de su fortuna en el país helvético y para desviar, cuando comenzó a ser investigado por Baltasar Garzón, parte de ese dinero a la finca limonera en Argentina de su padrino en el PP, el también extesorero popular Ángel Sanchís. 

 

 

Pero Sinequanon, al margen de Suiza, tenía puesta la vista en el paraíso del mar de los Sargazos. Los agentes han descubierto que Bárcenas nombró como "primer miembro" de su fundación a una sociedad pantalla denominada Impala Limited. Impala, creada en 2001, es una turbia empresa radicada en Hamilton, la capital de Bermudas y vieja conocida de la Policía española, que siempre ha chocado con la negativa de las autoridades del archipiélago para indagar sobre ella. 

Bárcenas fue todavía más allá en su intento por opacar su dinero. Solo días después de crear Sinequanon, el 5 de julio de 2005, esa institución "aprobó" en un consejo ficticio abrir en el Dresdner Bank de Ginebra una cuenta conjunta a nombre de la fundación y de Impala.

La cuenta, que se encuentra en la misma entidad en la que se ha hallado el rastro de los 22 millones, se abrió el 22 de julio de aquel año. 

 

 

PANTALLAS

Fue en ese momento cuando el entonces senador puso en marcha una gran maquinaria para hacer dificil de rastrear el dinero que se iba a mover a Bermudas. Bárcenas dio poderes a nada menos que diez personas para usar esa cuenta compartida, una canadiense, cuatro británicos, un ciudadano de Bahamas y cuatro nacionales de las Islas Bermudas.

Sobre el papel todos ellos eran directivos de Impala, aunque todo apunta a que no eran más que testaferros que ocupaban cargos ficticios en esa y otras sociedades pantalla. Aquella operación fue dirigida por la gestora suiza del senador en el Dresdner, Aghate Stimoli. 

 

 

Pero los intentos de Bárcenas por ocultar ese flujo de dinero hacia el paraíso fiscal del Atlántico fueron más allá. La propia fundación Sinequanon pasó a estar dirigida y representada por bufete de conveniencia en Ginebra llamado Favona, que pretendía ocultar que realmente el tráfico de capitales con destino a Bermudas estaba siendo dirigido desde otro país 'off shore', Panamá. 

 

 

Y hasta aquí los datos contrastados. Suiza dice que no sabe más de la fortuna que se ha movido entre Panamá y Bermudas. Y ni las autoridades del país del centroamericano ni las del archipiélago británico han contestado a las comisiones rogatorias expedidas por la Justicia española.

Lo único que tienen claro los investigadores de la Udef son dos cosas: que Bárcenas no creo dos sociedades en sendos paraísos americanos para tener todo su dinero en Suiza y que hubo movimientos de millones de euros entre las Panamá, Bermudas y la decena de testaferros. 


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La calle grita: "¿Dónde están nuestros sobres?"

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.publico.es/449176/la-calle-grita-donde-estan-nuestros-sobres

Alrededor de un millar de personas se concentraron este viernes en Madrid en contra de los supuestos casos de corrupción que asendian al partido del Gobierno.

El Gobierno sitió policialmente Madrid para evitar la protesta ante la sede del PP, asediado por los supuestos escándalos de corrupción. La movilización, convocada a través de las redes sociales, no fue masiva. No se registraron incidentes.

 

 

Pasaban pocos minutos de las cinco y media de la tarde y tres empleados de la EMT –la empresa pública que gestiona los autobuses urbanos de Madrid– esperaban algo desconcertados órdenes de un grupo de agentes de la Policía que a esa hora ya custodiaban la sede nacional del PP, ubicada en la calle Génova de Madrid.

La consigna era clara. Nadie podía acercarse al cuartel general del partido que sustenta al Gobierno, asediado esta semana por supuestos graves casos de corrupción.

 

 

A las 18.15 horas la calle Génova ya estaba cortada al tráfico y al tránsito de peatones. Un desproporcionado despliegue policial blindó la zona, lo que incluso forzó a algunos comercios a cerrar antes de lo previsto.

Todo para aminorar la convocatoria que, a través de las redes sociales, movimientos populares alternativos habían difundido llamando a la movilización en ese lugar a las 19 horas para mostrar la indignación desatada por el caso las cuentas en Suiza de Luis Bárcenas y el escándalo de los sobresueldos en sobres de dinero negro a altos cargos del PP.

 

 

Mariano Rajoy quiso evitar la foto de la indignación del pueblo frente a la sede de su partido y a la delegada del Gobierno en Madrid, la conservadora Cristina Cifuentes, no le tembló la mano para movilizar a centenares de agentes para esquivar esa imagen.

Apostados tras las vallas situadas a más de cien metros de la puerta de la sede nacional del PP, los manifestantes censuraban el desproporcionado despliegue con gritos de "¡Basta ya de Estado policial!". Los concentrados también recurrieron al humor para criticar el operativo con consignas como "¡Dejadnos pasar, que nos vamos a afiliar!". 

Aunque el escándalo del caso Bárcenas sí tuvo muchas réplicas en redes sociales como Twitter a través de las etiquetas #CorruPPlandia, #CulPPables y #CorruPPción, en la calle, la convocatoria no fue masiva. De hecho, algunos manifestantes comentaban con sarcasmo que casi había más policías que gente protestando.

 

 

De las escasa afluencia de público –alrededor de un millar de personas– se quejaron algunos de los manifestantes consultados por este diario. "Lo triste es que no esté aquí todo Madrid", lamentó Jaqueline Velarde, teleoperadora. A su lado, Eduardo Alonso, ingeniero, portaba una pancarta en la que resumía su estado de indignación: "Votar a corruptos es complicidad".

 


Además de los gritos ya habituales en las movilizaciones promovidas por el 15-M o grupos que giran en su órbita, los concentrados tiraron de ingenio para mostrar su indignación. "¿Dónde está el dinero? ¡Qué salga el tesorero!", "¡Gobierno dimisión por corrupto y por ladrón!" o "¿Dónde están nuestros sobres?" fueron algunas de las consignas más escuchadas.

Aunque la movilización tuvo lugar sin incidentes, dos personas fueron retenidas de forma momentánea tras breves encontronazos con la Policía.


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