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corruptolandia

El Fiscal Anticorrupción vuelve de nuevo a estar en la mira de un sector de la derecha que no quiere que se investigue la Gürtel

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elplural.com/2013/06/25/el-fiscal-general-anticorrupcion-vuelve-de-nuevo-a-estar-en-la-mira-de-un-sector-de-la-derecha-que-no-quiere-que-se-investigue-la-gurtel/

A unos meses del fin del mandato del Fiscal General Anticorrupción Antonio Salinas, comienzan a leerse en algún medio ligado a la derecha como es la Gaceta, comentarios sobre si continuará en el puesto en el caso de que el Fiscal General del Estado proponga su candidatura al Consejo de Ministros o si será sustituido.

Estos comentarios van ligados a sugerencias sobre la posible buena relación con el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Esta situación no es nueva para Salinas que ya en 2009 se vio en el centro de las críticas del PP que denunciaba a la fiscalía por filtraciones a los medios de comunicación sobre el caso Gurtel.

 

 

¿Tiene la derecha miedo a Salinas?

En aquel momento el  PP citaba ante la Fiscalía General de Estado, fragmentos de un artículo publicado en El País, donde se implicaba entonces a Francisco Camps en la trama de corrupción de Francisco Correa.   “Es posible que tengan miedo a que Salinas continúe en el puesto”, comentaban hoy a ELPLURAL.COM fuentes jurídicas.

Antonio Salinas fue nombrado en la época de José María Aznar, siendo Fiscal General del Estado Jesús Cardenal y ratificado en su cargo por José Luis Rodríguez Zapatero bajo el mandato del Fiscal General del Estado Cándido Conde-Pumpido continuando después por Torres Dulce.

 

 

“Cardenal  lo escogió porque tiene un perfil bajo, conservador… Fue el fiscal caso Filesa, y eso le dio un cierto barniz de que cuando había que investigar corrupción lo hacía. Ahora y en la misma línea de lo que le ocurrió en el 2009 cuando se inició el tema Gurtel, recibe acusaciones de ser especialmente “duro” con el PP y “flexible” en lo que atañe al PSOE.  

Dentro de esas acusaciones en el mismo artículo del periódico conservador se señala: “es llamativo que Salinas no abriera una investigación seria y profunda respecto a los nombres que salieron publicados de Liechtenstein, donde aparecían, entre otros implicados, el padre de Artur Mas y la familia de Jordi Pujol, junto otros nombres conocidos de la vida pública”.

 

 

Los casos ‘no abiertos’ en las Cajas

Para las fuentes consultadas por ELPLURAL.COM “esta afirmación es un disparate y además no es correcta. El fiscal anticorrupción de Cataluña por delegación de Salinas tiene abierta la causa contra Oriol Pujol”.

Otros juristas consultados echan de menos en cuanto a Anticorrupción que no se haya actuado con medidas cautelares (prisión) en lo que se refiere  a las causas penales abiertas en la Audiencia Nacional a una serie de Cajas de Ahorro como la CAM, Caixa Galicia o Banco de Valencia. “Eso resulta algo sorprendente, del mismo modo que es muy llamativo que Bárcenas siga paseando por la calle”.

 

 

¿Por qué sigue Bárcenas en la calle?

“No se entiende muy bien –continuaron- que el único en prisión sea Díaz Ferrán a petición dela Fiscalía de la Audiencia Nacional. Anticorrupción ha podidio solicitar iguales medidas por causas aún más evidentes con miles de afectados y enriquecimientos ilícitos bien llamativos. Vemos un caso como el de  Blesa que ingresó unos días en prisión y ya está en la calle, se han tirado contra el juez…  

Y no olvidemos la ejemplar actuación de anticorrupción Baleares con el caso Noos. Quizás lo que quieren con Salinas  es lo que plantearon hace unos años, desprestigiarlo para que no siga ahora que en unos meses hay que tomar la decisión de cesarle o mantenerle en el cargo.


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El Top 10 de los mejores sobresueldos de Génova: Mariano Rajoy, campeón con 1.580.753 euros

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elplural.com/2013/06/18/el-top-10-de-los-mejores-sobresueldos-de-genova-mariano-rajoy-campeon-con-12580-753-euros/ 

 

La acusación particular del caso Bárcenas ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en la que pide al juez


Ruz que compruebe si los altos cargos del Partido Popular que cobraron sobresueldos los declararon a Hacienda.

El texto pone negro sobre blanco la cifra total de los sobresueldos entre 1990 y 2011, 22 millones de euros, y cómo se repartieron, en un ranking que encabeza Mariano Rajoy con la cifra de 1.580.752 euros.

 

 

La Sexta ha accedido al escrito de la acusación particular que cifra en 22 millones de euros la cantidad que se habría repartido la cúpula de Génova -en total 40 dirigentes- gracias al sistema de los mal llamados “gastos de representación”. Como ya informó ELPLURAL.COM, muchas de esas percepciones podrían haber sido irregularles al contravenir la Ley de Incompatibilidades.

 

 

Obligaciones fiscales

El texto subraya que “la justicia debe comprobar si las respectivas obligaciones fiscales se cumplieron efectivamente, por lo que procede ahora dirigirse directamente a las personas que aparecen como perceptores para que aporten al Juzgado las declaraciones en las que consten las citadas percepciones”.

 

 

Declaración de 2003

De todos los implicados, el único que ha presentado su declaración de la renta es Mariano Rajoy. Eso sí, lo hizo sólo del año 2003, en la web de La Moncloa y sin dar explicaciones. El resto sólo ha ofrecido silencio.

El escrito de la acusación incluye un tabla detalladísima con todos los sobresueldos recibidos por los dirigentes del Partido Popular y este es el top 10 de los sobresueldos:

Mariano Rajoy: 1.580.752 euros

 

Luis Bárcenas: 1.471.662 euros

 

Juan Carlos Vera: 1.422.331 euros

 

Álvaro Lapuerta: 1.329.667 euros

 

Javier Arenas: 1.540.613 euros

 

Pío García Escudero: 1.130.613 euros

 

Ángel Acebes: 1.005.250 euros

 

Ana Mato: 804.407 euros

 

José María Aznar: 782.695 euros

 

Francisco Álvarez Cascos: 575.795 euros


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El rastro de españoles en la lista Falciani conecta con el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elconfidencial.com/especiales/paraisos-fiscales/2013/04/22/el-rastro-de-espanoles-en-la-lista-falciani-conecta-con-el-paraiso-de-las-islas-virgenes-britanicas-119390/

El mundo offshore está interrelacionado. Parte de lo que pasa en Suiza es susceptible de ser replicado en Singapur o terminar en una cuenta opaca de las Islas Vírgenes Británicas. Cualquier refugio fiscal es útil para el dinero que quiere permanecer oculto, lejos de Hacienda.

 

 

Un ejemplo de esta relación de intereses compartida lo demuestra la aparición de varios españoles de la famosa lista Falciani, ofrecida ayer por El País, en las cuentas en paraísos fiscales descubiertas recientemente a través de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) bautizada como Offshore Leaks, en la que ha participado El Confidencial.

 

 

Uno de los nombres con más enjundia es el de Gonzalo Rodríguez de Castro y García de los Ríos, primo carnal de la familia de banqueros que representan Emilio y Jaime Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos, a su vez también descubiertos por la revelación del exempleado del banco HSBC.

En el caso de los documentos del Offshore Leaks, el pariente de los oligarcas santanderinos figura como accionista de tres sociedades creadas en las Islas Vírgenes Británicas entre marzo y abril de 1998: Honeycomb Property Limited, Airtrst Offshore Services Limited y Lee Lumber Investments Limited.

 

 

Mientras en la lista de Falciani figura -según El País- junto a su mujer Elizabeth Eubank Bringhurts, por cuya situación ya pagó la deuda correspondiente con Hacienda, el primo carnal de los hermanos Botín aparece en las sociedades caribeñas junto a su hijo James Anthony Rodríguez de Castro Eubank, que es accionista y director de varias.

Aunque las compañías son antiguas, las tres siguieron pagando la cuota anual de renovación a la intermediaria Portcullis Trustnet al menos hasta el año 2009, según consta en la documentación a la que se ha tenido acceso.

 

 

Actual presidente de Finanzauto y exdirector general de la Bolsa de Madrid, la dirección de contacto dada por Rodríguez de Castro es de una finca de casi 2.700 m2 en la exclusiva urbanización madrileña de La Moraleja, aunque también hay otra dirección en el centro de la capital, en la calle María de Molina 1. Como corresponde al patrón de trabajo con estas estructuras societarias offshore, una nota interna de la empresa intermediaria aconsejaba a sus empleados tener poca comunicación con el cliente: "Se apreciará si se minimiza cualquier contacto directo con el Sr. Gonzalo Rodríquez [sic] De Castro García".

 

 

En el caso del hijo, James Rodríguez de Castro Eubank, a la sazón primo segundo de los también banqueros Ana Patricia Botín y Javier Botín, aparece con una dirección de contacto en Hong Kong. Además, estuvo vinculado hasta 2005 como director y accionista de otra sociedad offshore, Technical Solutions Overseas Inc.

En varias de las empresas relacionadas con padre e hijo, la referencia bancaria que ofrecían era una cuenta en el HSBC, la entidad de la que eran clientes en Suiza, según los datos revelados por el informático francobelga, que tras no ser extraditado a Suiza colabora con la justicia española.

 

 

El hombre del fútbol

Otro de los nombres que se repite de la primera lista de los nombres españoles obtenidos por Falciani no es exactamente el de un español. Gustavo Darío Crnko es un exjugador de fútbol argentino (15 años profesional) que trabaja como representante de futbolistas con licencia de agente FIFA.

Precisamente, su vinculación con España nace a raíz del fichaje del israelí Yossi Benayoun por el Racing de Santander en el verano de 2002, operación que llevó al intermediario a tierras santanderinas, donde acabó residiendo con su familia años más tarde en el municipio costero de Liencres, a sólo nueve kilómetros de la capital. 

 

 

Hacienda llamó a la puerta de Crnko en verano de 2010, poco después de que Francia remitiera a España más de 1.500 referencias de presuntos defraudadores españoles que aparecían en la base de datos de Falciani. S

egún ha explicado el exjugador argentino a este diario, la acusación que pende sobre él hace referencia a un fraude por importe de alrededor de 150.000 euros (a partir de 120.000 se considera delito fiscal), cifra que tras el tiempo transcurrido ha dado lugar a una sanción de más de 1 millón de euros. De momento, sólo un recurso en los tribunales ha demorado tener que afrontar el pago.

 

 

Para el propietario de Crnko Sports Services explicar el origen de una cuenta suiza en el HSBC resulta sencillo por un doble motivo: se dedicó quince años al fútbol de manera profesional y sufrió las consecuencias del corralito argentino, según relata para justificar el origen de su patrimonio.

A partir de ese punto, viviendo a medio camino entre Argentina y España, con un permiso de residencia temporal sin trabajo, el traslado de su familia a Santander le obligó a demostrar sus recursos económicos para mantenerse, dinero que Hacienda considera que debe tributar como rentas del trabajo.

 

 

Sin embargo, el rastro offshore de Crnko no termina en Suiza. Según la documentación obtenida por el ICIJ, el intermediario argentino figura en la sociedad Fanfield Limited, inscrita en el registro de las Islas Vírgenes Británicas el 11 de enero de 2006, a través de un intermediario local (CTL) contratado desde otro (IBCF) con sede en Nueva York. Poco tiempo después,  el nombre de la firma se cambió a Top Sport Services Limited.

Según los documentos, la compañía estuvo operativa por menos de dos años y cerró en noviembre de 2007.

 

 

Desde el principio, Gustavo Darío Crnko aparece vinculado como director y accionista minoritario de la empresa, siendo el socio mayoritario del 70% restante otro agente de jugadores, el israelí Ronen Moshe Katzav, con quien está asociado para introducir futbolistas procedentes de Israel en ligas como la española o la argentina, caso que en la actualidad representaría Dudu Aouate, guardameta del Real Mallorca.

Según la versión del sancionado por Hacienda, desconoce cuál es el domicilio fiscal de la sociedad que comparte con su socio. 

 

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La primera ‘lista Falciani’: La primera relación de evasores elaborada gracias a Falciani permitió a Hacienda recuperar 260 millones de euros

Publicado en por Skiper

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2013/04/21/actualidad/1366522419_772068.html

La primera lista de evasores elaborada con la información de Hervé Falciani que llegó a España en 2010 permitió a Hacienda recuperar 260 millones de euros. El repertorio, con 1.500 nombres, sirvió para identificar a 659 presuntos evasores.

 

 

Un rastreo iniciado por EL PAÍS en diferentes juzgados de España ha permitido identificar a algunos de ellos. Se trata de aquellos contra los que se apreciaron indicios de delito fiscal, es decir, los casos en los que la cantidad supuestamente defraudada superó los 120.000 euros.

 

 

AUDIENCIA NACIONAL

Manuel Lao Hernández. Presidente de la multinacional del juego Cirsa y de otras compañías.

Emilio Botín Sanz de Sautuola García Ríos, presidente del Banco Santander; Ana Patricia, Francisco Javier, Carmen, Emilio, Paloma y Jaime Botín Sanz de Sautuola García Ríos, expresidente de Bankinter; Lucrecia, Marcelino, Gonzalo, Marta y Alfonso Botín Sanz de Sautuola Naveda.

La denuncia fue archivada por el Juzgado Central 4. Los Botín regularizaron y pagaron a Hacienda 200 millones de euros.

 

 

MADRID

Sixto Delgado Coba.

Miguel Fernández-Braso Fernández. Galerista y editor. Administrador de la sociedad Arjonilla, dedicada a la comercialización de obras de arte.

Carlos Vicente Ortega Cedrón y Almudena Olazábal Araco. Directivo de la firma de moda Pepe Jeans.

Abraham Benzaquen Belilty. Administrador y socio en varias inmobiliarias, promotoras y empresas de exportación e importación de electrónica.

Manuel González Torre y Elena González Hochstein.

Jorge Gracia Barba. Administrador de Canaryfender, empresa de servicios portuarios.

José Antonio Conde Ximénez Embun. Director general de la empresa de plásticos Covinil.

Noe Moreno Lopez-Ballinas. Abogado administrador de diversas promotoras inmobiliarias, como Delite Global.

Paula Beatriz Coda Muradas, Guillermo Coda Castaño y Ana María Muradas Miñaur. Los dos primeros dedicados a la adquisición, suscripción y tenencia de acciones.

Francisco Javier Valle Sánchez.

Francisco Javier Agueda Martín. Consultor en Tairona Consultores.

Pablo Moreno López-Ballinas. Figura en varias empresas dedicadas a la compraventa y arrendamiento de fincas y promociones inmobiliarias.

Anne-Marie Abadie. Dueña de Inmodecor Abadie, empresa de decoración y muebles.

Jacob Benzaquen Belilty. Con cargos en ocho empresas dedicadas a la compraventa de inmuebles y la importación y exportación de relojería.

Edgardo Daniel Perelmuter. Administrador de una inmobiliaria.

José María Ardura Alonso y Manuela Gómez Pérez. Consultor de empresas.

Mariano Olazábal Echencia y Margarita Reygadas Dahl. Presidente y secretaria de Dehesa Tacones, dedicada a la explotación de fincas rústicas. El primero acumula 26 cargos en varias empresas.

María Belén Pérez-Minayo Barroso. Miembro del consejo de varias empresas de servicios financieros.

Joel David Alar. Miembro del consejos de varias empresas de consultoría, fondos e inversión colectiva.

Jean Paul Bernard y María Elena Feo Palacios.

 

 

BARCELONA

Juan José Renedo Ruiz.

José Cabanes Planas y Tecla Tobina María de Lange Thiandens. Dedicados a la asesoría de temas energéticos de empresas.

Didac Fabregas i Guillén. Propietario de Infiprox, gestora de inmuebles. Ha participado en proyectos inmobiliarios y empresas químicas.

Francisco Castañer Soler y Elisa Enseñat Benlliure. Ingeniero, gerente Propietario de Auto Chartering, dedicada al transporte marítimo. Ella es patrona y vocal de la Fundación Mariano Benlliure.

Josep Maria Bosch i Aymerich. Empresario, ingeniero y arquitecto, diseñó edificios como la antigua sede de La Caixa en Madrid. Fundador del Grupo Bosch Aymerich.

María Dolores Serra Quesada. Administradora de la Inmobiliaria Moragas.

 

 

LAS PALMAS

Juan Arencibia Rodríguez. Abogado en Las Palmas y exsocio de Ernst & Young.

Santiago Carlos Quevedo Valido. Apoderado de Megastore Computer Canarias (venta de material informático) y representante social de la inmobiliaria California Beach y la alimenticia Batru.

Eufemiano Fuentes Rodríguez y Cristina Pérez Diaz. Junto con su esposa, el médico protagonista de la Operación Puerto ingresaba presuntamente en la empresa Codes Holding Limited las cuotas del tratamiento de dopaje de sus clientes.

 

 

MÁLAGA

Rogelio Mestre Hernández.

Ruchti Peter Niklaus.

 

 

OTROS PARTIDOS JUDICIALES

Antonio Rosero Herrero y María Felisa Navarro Santos. Empresario de Murcia. Grupo Rosegar de productos hortofrutícolas. Denuncia interpuesta en el juzgado de Murcia.

Antonio Solanas Montes y Antonia Blanch Nicolau. Empresario de Zaragoza involucrado en 1989 en un caso de evasión de divisas. Denunciado en el juzgado Zaragoza.

Gustavo Dario Crnko. Exjugador de fútbol argentino, representante de futbolistas con licencia FIFA. Dirige la empresa Crnko Sports Services. Denuncia en Santander.

Herrmann Bradley Lawrence. Denuncia en Cádiz.

Jacobo Luis Tovar Espada Pérez. Procurador. Denunciado en A Coruña.

 

 

OTROS INVESTIGADOS

Juan Lao Hernández. Presidente y fundador del grupo de máquinas recreativas Conei, tras salir de la empresa familiar Cirsa. El caso se archivó al haber regularizado su deuda.

Ramona Mulinari Florencia. Esposa de Juan Lao. Consejera en diversas empresas. Pagó su deuda.

Gonzalo Rodríguez Castro García Ríos y Elizabeth Eubank Bringhurts. Asesor de empresas. Archivado tras el pago de la deuda.

Bernardo Lafuente Ferriols y María Ginesta Hervás. Presidente y consejera de BMS, dedicada a la explotación de fincas agrícolas. Pagó la deuda.

Fernando María Masaveu Herrero. Consejero de varias empresas. Archivado por el pago de la deuda.

Irene Delia Rodríguez. Archivado tras el pago de la deuda.


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¿Dónde están y cómo funcionan los paraísos fiscales?

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elimparcial.es//conozca-el-listado-oficial-de-paraisos-fiscales-121300.html

Las diversas tramas de corrupción que salpican nuestro país, y en las que se han visto implicados desde Iñaki Urdangarin, duque de Palma, hasta Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, o Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente catalán Jordi Pujol, han puesto de nuevo sobre el foco a los denominados paraísos fiscales, territorios o países cuya legislación permite a los particulares o a las empresas ocultar fondos sin que se les exija justificar su procedencia y cuya fiscalidad sobre el capital es muy beneficiosa.

 

 

Pero, ¿qué son realmente? "Son territorios en los que se impone una casi total ausencia de impuestos a las rentas generadas a través de las distintas actividades económicas, el intercambio de información con las autoridades reguladoras extranjeras es casi nulo gracias al secreto bancario o profesional y se profesa una absoluta falta de transparencia en beneficio propio", señala a EL IMPARCIAL José Ramón Rodríguez Fuentes, asesor fiscal privado y ex inspector de Hacienda.

 

 

A comienzos de 2000, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elaboró un listado en el que figuraban todos los paraísos fiscales que acogen, en conjunto, a más de dos millones de sociedades fantasma en los cinco continentes, representan la mitad de la actividad bancaria mundial, favorecen la evasión fiscal de entre 300.000 y 500.000 millones de dólares e intermedian en tres de cada cinco préstamos internacionales.

 


El ranking está compuesto por Andorra, Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrein, Islas Bermudas, Belice, Islas Vírgenes británicas, Islas Caimán, Islas Cook, Costa Rica, Dominica, Filipinas, Gibraltar, Granada, Liberia, Liechtenstein, Malasia, Islas Marshall, Mónaco, Montserrat, Nauru, Antillas Holandesas, Nieu, Panamá, Samoa, San Marino, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Turcos y Caicos, Uruguay y Vanuatu.

Sin embargo, el listado elaborado por la OCDE también incluye a países que, sin llegar a tener la calificación de paraíso fiscal, colaboran con prácticas opacas perseguidas por otros estados.

En esta segunda clasificación, denominada 'lista gris' se encuentran o han figurado Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Guatemala, Luxemburgo, Singapur y Suiza.

 

 

Además, la legislación española suma a esta extensa lista de centros financieros offshore las Islas de Jersey o del Canal, Hong Kong, Líbano, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Granada, Fiji, Jamaica, Malta, Islas Malvinas, isla de Man, Islas Marianas, Mauricio, Islas Salomón, Trinidad y Tobago, Jordania, Macao, Omán e Islas Seychelles.

Pero eso no es todo. Hay regiones con legislaciones especiales dentro de países no considerados paraísos fiscales. Es el caso de la City de Londres, que tiene un gobierno autónomo para asuntos financieros y en cuyo espacio trabajan medio millón de personas casi en exclusividad en el sector financiero.

Si bien en muchos estados la banca comercial no puede operar en los mercados bursátiles, en la capital inglesa sí se permite, por lo que muchos la consideran el mayor paraíso fiscal encubierto del mundo.

 

 

De este modo, no existe un listado único de paraísos fiscales, sino que cada estado y organismo internacional redacta el suyo propio en función de su propia fiscalidad, acuerdos internacionales y los tratados en la materia firmados por los territorios. Así, por ejemplo, Malta o las Islas Mauricio pueden o no ser considerados paraísos fiscales en función de a quién preguntemos. Para la OCDE, no; para España, sí.

Según la organización Tax and Justice, cuya labor se centra en perseguir prácticas financieras y fiscales ilegales, se cree que este medio centenar de territorios mueven y albergan entre 17 y 26 billones de euros, lo que equivale al 20 por ciento de la riqueza privada mundial o el 13 por ciento del PIB mundial.

 

 

Es este montante multimillonario la piedra angular de la razón de ser y de la supervivencia de estos territorios, que sí imponen fuertes cargas impositivas a sus residentes, que son los que actúan de testaferros o representantes de origen de docenas de empresas fantasma a la vez, pero no así a los extranjeros.

Si bien una parte importante de ese capital tiene un origen o un destino ilícito, como el tráfico de armas, el de drogas o el terrorismo, muchas entidades financieras operan a través de los paraísos fiscales para poder sortear la fiscalidad europea o estadounidense.

Se estima que más de la mitad de las empresas que cotizan en el Ibex-35 operan o tienen intereses en estos territorios. Esto ha provocado que en estos paraísos se dé una cultura para y por la evasión fiscal.

 

 

Un ejemplo: se calcula que en las Islas Caimán, consideradas por muchos la quinta economía mundial por su flujo de capitales y que son dependientes de Reino Unido, hay registradas dos compañías o cinco fondos de inversión por cada uno de sus apenas 70.000 habitantes. De este modo, se calcula que al año pasa por este archipiélago caribeño casi el doble del PIB español.

Otros grandes centros financieros son Liechtenstein o Luxemburgo, donde han ido a parar miles de millones provenientes de las arcas de los países en crisis. Entre los dos pequeños países suman 100.000 empresas registradas, una décima parte del total que hay en nuestro país en el listado de la Seguridad Social en unos territorios con una superficie algo menor a la de la provincia de Álava.

 

 

Pero, hasta en los paraísos fiscales hay una cierta estrategia de selección. "Cada potencia mundial tiene su propio paraíso: así Reino Unido tiene a Man, Caimán o Gibraltar, Estados Unidos tiene a los numerosos microestados del Caribe, como Aruba o las Islas Vírgenes, China tiene a Omán, etc.

Lo cierto es que la gran dificultad para erradicar estos estados de la evasión es que hay demasiados intereses para que persistan, incluso entre los propios gobiernos que dicen perseguirlos", sostiene Rodríguez Fuentes.

Así, los paraísos fiscales son un mal conocido y permitido por la economía mundial. Son parte esencial de un delicado ecosistema en el que han encontrado su lugar en un entramado financiero reservado para unos pocos privilegiados y que será muy difícil erradicar en la práctica real.


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El Gobierno convierte en sospechosos a los políticos y sus familiares. Un proyecto de ley obligará a los bancos a notificar cualquier ‘movimiento complejo’ en las cuentas

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elconfidencialdigital.com/politica/082863/el-gobierno-convierte-en-sospechosos-a-los-politicos-y-sus-familiares-un-proyecto-de-ley-obligara-a-los-bancos-a-notificar-cualquier-movimiento-complejo-en-las-cuentas

El Gobierno se ha propuesto entrar de lleno en la lucha contra la corrupción que practican los políticos y sus familias. Su plan consiste en obligar a los bancos a informar sobre las operaciones financieras de gran envergadura en las que participen cargos públicos y sus más allegados.

 

 

Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes del Gobierno, el equipo económico del Ejecutivo trabaja ya en un proyecto de ley, a instancias de la Comisión Europea, para poner coto a la corrupción entre la clase política y sus familias. Busca, concretamente, luchar contra el blanqueo de capitales de los cargos públicos y sus familiares más directos.

Detrás de este refuerzo de los controles se encuentran escándalos como las cuentas en Suiza de la familia Pujol y Luis Bárcenas, el caso Urdangarín, los ERE de Andalucía, etc…Todos ellos implican a políticos.

 

 

Obligar a los bancos a informar de las operaciones

Las fuentes conocedoras del proyecto a las que ha tenido acceso ECD explican que el Gobierno pretende obligar a los bancos a informar al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre operaciones de gran envergadura en las que participen no solo políticos, sino también sus familiares más directos.

El Sepblac es un departamento del Tesoro español, que se conoce también como Unidad de Inteligencia Financiera. Suele recibir información de las entidades de crédito sobre operaciones y cuentas sospechosas.

No se pretende, en cualquier caso, vigilar al político como medida preventiva, pero sí poner en alerta a los servicios de información financieros ante el mínimo ‘movimiento  complejo’ de dinero.

 

 

Inspección de los ficheros en cualquier momento

Según las fuentes consultadas, otro de los aspectos que se prevé incluir en este proyecto de ley es la potestad de la Policía Nacional para inspeccionar ficheros bancarios vinculados a políticos y sus familias en cualquier momento tras una alerta al Sepblac.

La investigación del historial bancario se iniciaría después de que la entidad financiera haya detectado ciertas irregularidades en las operaciones del cargo público o su entorno familiar y lo haya puesto en conocimiento de las autoridades económicas.


De hecho, también se planea que las entidades financieras guarden hasta diez años la documentación asociada a las personas que desempeñan o han ejercido actividades públicas relevantes para poder investigar posibles delitos que hayan cometido y que, evidentemente, todavía no estén prescritos.


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Caja Navarra: Dietas de hasta 5.000 euros por un consejo consultivo sólo para políticos

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.teinteresa.es/politica/Dietas-euros-consejo-consultivo-politicos_0_881912355.html

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Crearon un órgano que legalmente no tenía responsabilidad a terceros y que contaba con once sillas. Nueve cargos de UPN y dos del PSN.

"Enrique Goñi pensó que había descubierto una gran ventaja competitiva y el PSN y PSN compraron su proyecto. Esto fue lo que cavó la tumba a la caja", relata Ayerdi.

Dietas desorbitadas y regalos caros. Esto debía ser el día a día en la extinguida Caja Navarra, un hecho que ha puesto la nota de color a la mala gestión de la entidad que provocó que en 2012 desapareciera para ser el 1% de Caixabank.

 

 

El portavoz de Geroa Bai, Manu Ayerdi explica que las dietas que correspondían al Consejo de Administración de la entidad eran legales y conocidas, sin embargo apunta que había otras que eran desconocidas por los ciudadanos. Ahí es donde está el problema. “En 2010 se tomó la decisión en Caja Navarra de despolitizar los órganos de la entidad y sacar del Consejo de Administración a los cargos políticos.

Una vez que los políticos estaban fuera se decidió crear una nueva entidad. Como ya no estaban en el Consejo, pero era bueno que los políticos hicieran una especie de seguimiento y control, se decidió crear la Junta de Entidades Fundadoras.

 

 

Un órgano que legalmente no tenía responsabilidad a terceros y que contaba con once sillas. Nueve cargos de UPN y dos del PSN. Era un órgano deliberativo que no tenía capacidad ejecutiva y no podía tomar decisiones. Sin embargo, las personas que formaban parte de este órgano cobraban las dietas simplemente por escuchar y ser informados de cómo iba la caja”, señala.

 

 

Ayerdi se muestra especialmente crítico con este organismo, pero matiza que aún hay más. “Hay otra vuelta de tuerca. A esta Junta se le une un subórgano de cuatro personas que se llama Comisión Permanente y se monta sin contar con los otros once. Esta comisión funciona desde junio 2010 hasta septiembre 2011.

Sin conocimiento de nadie y genera unos ingresos de unas dietas. Lo peor de estos órganos es que con el fin de cobrar más dietas se multiplican el número de reuniones que se hacen cada día para que estas dietas se doblen o se tripliquen en el mismo día. Esto es reprobable”.

 

 

“En tres años pasó de valer 1.300 millones a 200 millones”

En algo más de cinco años, Caja Navarra pasó de ser una de las entidades más solventes del estado española a tener que ser rescatada por él. “Tenía un valor de 1.300 millones, sin embargo en el momento de la fusión con Caixabank apenas valía 200 millones.

Perdió el 80% de su valor patrimonial. Además de perder una caja emocional, hemos perdido  el valor contable ya que las acciones de Caja Navarra casi no valen una vez integrada en Caixabank”, relata Ayerdi.

 

 

¿Pero cómo llegó Caja Navarra a esta situación? Manu Ayerdi tiene claro que el cambio de modelo de caja cavó su tumba: “El presidente de la entidad desde 2002 hasta 20011, Enrique Goñi, quiso cambiar la visión de la caja. En lugar de tener una entidad de ámbito regional preocupada por los ciudadanos de su territorio, en lugar de contentarse con esta visión tan pegada al territorio él quiso proponer un salto estratégico, un enorme un sueño americano.

Quería que la caja fuera un gran grupo financiero. Pensó que había descubierto un nuevo concepto, una nueva manera de hacer negocios financieros con la Banca Cívica. Pensó que había descubierto una gran ventaja competitiva y el PSN y PSN compraron su proyecto. Esto fue lo que cavó la tumba a la caja”.

 

 

Según Ayerdi, durante esta época de crisis financieras ha habido cajas que lo han hecho mejor y peor, “en este contexto Caja Navarra lo ha hecho muy mal. Los gestores de Caja Navarra y los políticos han hecho que nos quedemos sin caja emocionalmente y además a cambio lo que hemos obtenido son unas acciones de un valor patrimonial ridículamente inferior al que Caja Navarra declaraba hace tres años.

 

La gestión ha sido muy mala y además ha habido una falta de ética en muchas cosas”. Para concluir destaca que el tema de Caja Navarra va a dar mucho que hablar, “es un tema con muchas aristas con un recorrido judicial que podría concluir con responsabilidades jurídicas por comportamiento ilícitos. Pero lo más importante es que falta una explicación a los ciudadanos de lo que ha pasado”.


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La banca rescatada tiene a 21 directivos con salarios fuera de la ley

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.eldiario.es/economia/ayudas-publicas-recortar-sueldo-directivos_0_109889401.html

http://img.desmotivaciones.es/201010/banqueros.jpg

BMN, CEISS, Liberbank y Cajatres deben adaptar su sistema de retribuciones para cumplir con la nueva normativa que limita los sueldos en las entidades con fondos públicos.

El Banco de España señala que  al menos 19 directivos tienen firmadas indemnizaciones por despido por encima de lo legal.

 

 

La banca rescatada ha trabajado a marchas forzadas para adaptar su sistema de remuneraciones a los nuevos límites fijados por el Banco de España para su personal de alta dirección y ejecutivos. Sin embargo, las entidades que recibieron ayudas en diciembre de 2012 (BMN, Banco CEISS, Liberbank y Cajatres), en la segunda vuelta del plan de recapitalización, tienen pendiente todavía rebajar el sueldo de gran parte de sus ejecutivos, en línea con la directiva marcada por el supervisor bancario, pactada a su vez con Bruselas.

 

 

Según los datos recopilados por el Banco de España en un informe que remitió el 7 de marzo al Congreso y al que ha tenido acceso este diario, estos cuatro bancos tendrán que recortar el sueldo a al menos 21 consejeros o directivos para cumplir con los nuevos criterios.

Un consejero no ejecutivo de BMN que cobraba más de 100.000 euros al año, optó por cesar en noviembre de 2012. Además, tendrán que reducir la indemnización por despido pactada con 19 directivos, 13 de ellos del Banco Cajatres.

 

 

El Banco de España les ha puesto a estas entidades como fecha límite el 15 de marzo para informarle de las medidas y decisiones adoptadas para ajustar las condiciones retributivas de cada directivo. 

Así, el Banco de España dice que BMN (Banco Mare Nostrum que es el resultado de la fusión de Caja Murcia, Penedés, CajaGranada y Sa Nostra), tendrá que "ajustar la retribución de un directivo y de ocho consejeros no ejecutivos".

De estos ocho, cinco trabajan en las cajas de ahorros que forman el conglomerado financiero y tres en la estructura central (que se conoce como Sistema Institucional de Protección, SIP).

 

 

BMN había recibido ayudas en un primer momento, pero tras la revisión del plan de capitalización en diciembre ha pasado a tener el control mayoritario del FROB. Los límites salariales impuestos a las entidades participadas o con control total del Estado son diferentes, por lo que la entidad tiene que seguir ajustando la nómina.

Por ejemplo, en una entidad solo participada, un consejero ejecutivo puede ganar hasta 500.000 euros, cifra que se rebaja a 300.000 euros si la nacionalización es mayoritaria. En el caso de los consejeros no ejecutivos, el límite en una entidad con control mayoritario del estado es de 50.000 euros anuales.

 


Los mismo sucede a CEISS, el resultado de la suma de Caja España, Salamanca y Soria, que tiene que adaptar su esquema retributivo de nuevo tras haber pasado a ser de control mayoritario estatal. Así, la entidad tiene que ajustar la tretibución de sus tres máximos directivos, que superan el límite de 300.000 euros fijado por la nueva normativa. Además, la entidad tiene que rebajar los límites de indemnización por terminación de contrato a cinco directivos, que tienen pactado recibir más de dos anualidades en caso de despido.

 

 

El Banco de España llama la atención también sobre el hecho de que CEISS no ha procedido a hacer un cambio formal en los contratos de la directiva, ni siquiera el año pasado cuando tuvo que cumplimentar ya la normativa al tener una participación pública.

En el informe, el supervisor dice que pese a que no ha habido cambio formal, sí se había aplicado los límites exigidos en esa primera tanda de ayudas. Pero con todo, insta a que el cambio se ponga por escrito y no se quede en el mero "recibí" que ha acusado la entidad.

En 2012, tres personas habían recibido sueldos en el límite de los 600.000 euros que ahora tendrán que dejar en la mitad, en línea con la nueva situación del banco.

 

 

El grupo Cajatres, procedente de la unión de Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), Caja de Badajoz y Círculo Católico de Brugos, tendrá que reducir la remuneración de tres consejeros no ejecutivos y de su máximo directivo, además de reordenar la indemnización de 13 directivos. De estos, un directivo trabaja en Círculo Católico y otro en Caja Badajoz.

En la actualidad, solo un consejero recibe más de 500.000 euros y tres miembros no ejecutivos reciben importes superiores a 100.000 euros.

 

 

La última de las entidades afectadas por las ayudas de diciembre es Liberbank, creada por Cajastur, Caja de Extremadura y Caja de Ahorros de Santander y Cantabria. Aunque la directiva sí cumplía ya en 2012 con los límites impuestos por la normativa, los consejeros no ejecutivos de la entidad sí superan la retribución anual de 100.000 euros, que deberán reducir a la mitad para cumplir la legislación vigente.

En cuanto a los bancos que estuvieron en la primera ronda de recapitalización, los conocidos como Grupo I, el informe resalta como han cumplido todos con la normativa, rebajando ostensiblemente los sueldos a sus directivas.


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Por qué las auditoras no quieren avalar al PP y sus cuentas: Génova exige que firmen el informe de la tesorera y no permite revisar movimientos pasados

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Fuente: http://www.elconfidencialdigital.com/politica/081730/por-que-las-auditoras-no-quieren-avalar-al-pp-y-sus-cuentas-genova-exige-que-firmen-el-informe-de-la-tesorera-y-no-permite-revisar-movimientos-pasados

Deloitte, PWC, KPMG y Ernst & Young han sido las cuatro auditoras con las que ha contactado el PP para que revise sus cuentas. Ninguna de ellas ha aceptado ese trabajo, tal y como ha reconocido María Dolores de Cospedal. Hay un motivo de fondo: no quieren avalar el informe de la tesorera sin revisar antes los movimientos pasados del partido.

 

 

“Quiero que se sepa que es muy difícil encontrar en España auditoras que quieran auditar a partidos políticos. No sé por qué, pregúntenles a ellos”. Con estas palabras, informó el lunes la secretaria general del PP de que el partido no había conseguido aún quién realizara un estudio externo de sus cuentas.

Cospedal mandó de esta forma un mensaje a las cuatro auditoras que han rechazado el trabajo solicitado por Génova - Deloitte, PWC, KPMG y Ernst & Young-, pero no quiso especificar los motivos por los que estas conocidas compañías han adoptado esta postura.

 

 

Sólo ofrecen el informe interno de la tesorera del partido

Auditores privados, que tiene relación laboral con estas auditoras, explican a El Confidencial Digital el porqué de su negativa a respaldar las cuentas: “Lo que quieren en el PP es un aval a las cuentas que han hecho públicas ya, pero sin ofrecer ningún tipo de documentación adicional”.

Las citadas fuentes afirman que, desde Génova, ofrecen el informe interno sobre las cuentas del PP desde 1995 realizado por la actual tesorera del partido, Carmen Navarro, para que sea ratificado una vez estudiado.

Ese documento, junto a las declaraciones y juramentos firmados de los dirigentes del partido, “son los únicos que, para el Partido Popular, deben ser verificados por las compañías privadas, que no tienen acceso a ningún otro material a analizar”, explican.

 

 

El informe de la tesorera, “insuficiente”

Los auditores privados consideran que esa auditoría interna, realizada por Navarro, “es insuficiente”, ya que “no recoge las cuentas previas a 1995, al no haber registro en el partido de años anteriores, y porque es una simple recopilación de los balances contables de todos esos ejercicios”.

Además, tal y como se contó en estas páginas, los expertos piensan que una auditoría de esta magnitud precisaría de un tiempo no inferior a seis meses, por lo que consideran que el estudio hecho por la actual tesorera “se ha quedado corto”.

 

 

Facturas, justificantes y extractos bancarios

Según explican a ECD las fuentes consultadas, las auditoras con las que ha contactado el PP han solicitado, además del informe de la tesorera Navarro, “facturas, justificantes y extractos bancarios de miembros de la dirección del partido”. Esa documentación “es imprescindible para descartar la existencia de una contabilidad ‘B’, ya que lo aportado por Génova sólo sirve para analizar el cumplimiento de los balances contables durante todos estos años”, afirman.

Así se lo hicieron saber las auditoras al PP, que descartó la revisión de las facturas y extractos solicitados porque “esos análisis –explicaron- son justificables cuando se está persiguiendo un delito imputable a día de hoy, y, de existir algún tipo de movimiento de dinero no registrado, ese delito habría prescrito, salvo que se hubiesen realizado con posterioridad a 2008”.

La respuesta de las cuatro, Deloitte, PWC, KPMG y Ernst & Young es ya conocida: “Rechazaron la propuesta porque es imposible verificar, solo con el informe de la auditoría interna, que no ha habido movimientos en ‘B’”.

 

 

Las auditoras no quieren problemas judiciales

Otro factor determinante que han tenido manejado las auditoras para rechazar la demanda del PP es la posibilidad de tener que responder ante la Justicia si firman un documento avalando la auditoría interna de los ‘populares’.

Las fuentes consultadas por ECD explican: “Está en marcha ahora mismo un proceso judicial abierto, y ninguna auditoría puede jugarse su prestigio avalando unas cuentas sin apenas poder investigar, porque puede acabar teniendo que dar explicaciones ante el juez”.

 

 

En este sentido, las cuatro firmas recuerdan un precedente, el de la auditora norteamericana Arthur Andersen: “En 2002 se vio obligada a cerrar, por haber avalado las cuentas de la empresa eléctrica Enron, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, que quebró”.

La auditora “recibió presiones gubernamentales para que hiciera un informe positivo, y, cuando se descubrió un fraude en la compañía eléctrica, los autores de esa auditoría fueron los primeros citados por el juez”.

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Emarsa se gastó 9.000 euros en 18 bolígrafos para los miembros del consejo

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Fuente: http://www.lasprovincias.es/v/20130224/politica/emarsa-gasto-euros-boligrafos-20130224.html 

Los obsequios llevaban grabadas las iniciales de los consejeros y fueron encargados por Cuesta, según su secretaria.

 

Tercera declaración de la secretaria del gerente de la depuradora, Esteban Cuesta. La comparecencia de Soledad Gálvez perdió ayer algo de interés respecto a sus dos jornadas precedentes.

No obstante, todavía dejó alguna perla significativa del despilfarro en la planta de Pinedo. En este caso, relacionada con los regalos que recibieron los miembros del Consejo de Administración de Emarsa: unos bolígrafos, a 500 euros la pieza.

 

 

Hasta la fecha se conocía un gasto de 9.000 euros en la joyería Armando Martínez. En principio, se habló de unos Mont Blanc. Sin embargo, hasta la fecha nadie había vinculado el dinero, el regalo y lo más importante: su destinatario.

La secretaria aclaró que esa factura -que no tiene el sello del departamento de contabilidad- se corresponde «con unos bolígrafos que iban grabados con las iniciales de cada consejero». De hecho, fue la propia Gálvez la encargada de enviar los nombres por fax al establecimiento. El ordenanza de la planta se ocupó de ir a recoger los obsequios. La secretaria precisó que el encargo se hizo por orden de Esteban Cuesta.

 

 

El resumen del testimonio de Gálvez apunta en una única dirección crítica. Todos los dardos van dirigidos hacia el gerente de la depuradora y el informático. En cambio, se desvincula por completo del presidente de Emarsa, Enrique Crespo pese a que reconoció amistad con su hermano Carlos Crespo. Los tres son de Manises.

Una nueva muestra de lo anterior se produjo ayer. Admitió que le «constaba» que Cuesta «adjudicaba a dedo» las contrataciones, porque no veía más que a «amigos». Sin embargo, aclaró que que desconocía si Cuesta consultaba los contratos con el expresidente Crespo.

 

 

Sobresueldos

Gálvez ha relatado esta semana los sobresueldos que recibían algunos responsables de la planta. Las cantidades se entregaban en efectivo. La secretaria comentó ayer que también Adolfo Polo, jefe de medioambiente en Emarsa, recibía de Cuesta sobres con 300 euros «para comida de un caballo». Al parecer, el gerente tenía un equino en Valencia, un dato que hasta la fecha no se conocía. Tampoco el lugar donde cuidaban al animal.

 

 

Aprovechó la secretaria para negar la supuesta mala relación de los hermanos Cuesta. Se les acusa de cobrar comisiones de empresas que facturaban a Emarsa a través de una firma familiar. Definió a José Ramón, en palabras de su hermano Esteban, como una persona «bastante limitada» y que él le tenía que sacar «las castañas del fuego de toda la vida».

 

 

La testigo fue preguntada de nuevo por esa supuesta conspiración contra el gerente, que consistía en reunir información contraria a sus intereses. La propuesta partió de un trabajador que admitió haber llegado a la depuradora a través de esta especie de extorsión.

 Ante el riesgo de que fueran despedidos, al desaparecer el departamento de administración, planeaban reunir datos con los que presionar a Cuesta «para conseguir un nuevo empleo en otro sitio».

 

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