Suiza se convierte en la plaza favorita de los evasores fiscales bajo la sospecha de paraíso fiscal

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Fondos de Díaz Ferrán, Urdangarin o Ruiz-Mateos recalaron en el país helvético.Tarde o temprano parece que todos los caminos de la corrupción y el blanqueo de capitales acaban en Suiza. Gerardo Díaz Ferrán, la familia Ruiz-Mateos, Iñaki Urdangarin e incluso, presuntamente altos cargos de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con distintos informes policiales del caso Palau.

El país helvético se ha convertido en la mejor puerta de salida para ocultar el dinero que se envía posteriormente a distintos paraísos fiscales del Caribe.

La Policía sospecha, en este sentido, que gran parte del patrimonio que el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, podría haber ocultado al fisco a través de sociedades interpuestas, se encuentra en Suiza. Se calcula, de hecho, que podria haber evadido hasta 50 millones de euros en total.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha solicitado, sin embargo, comisiones rogatorias no sólo a este país, sino también a Liechtenstein, Irlanda, Chipre, Panamá y Colombia, según han confirmado fuentes próximas a la investigación.

Díaz Ferrán habría, presuntamente, desviado dinero hasta hace muy poco. En julio, por ejemplo, según un informe de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Nacional, traspasó desde una empresa irlandesa del grupo Marsans un total de 4,9 millones de euros a una cuenta suiza a nombre de Ángel de Cabo para desde allí, previsiblemente, desviarlo a otros paraísos fiscales.

Es más, la operación Crucero se aceleró porque la policía sospechaba que podría haber nuevos movimientos para llevarse el dinero y dió la voz de alerta al juez.

Urdangarin

En la misma línea, otro juez, en este caso el magistrado balear José Castro, ha descubierto también en el saldo de una de las dos cuentas helvéticas de Iñaki Urdangarin, el yerno del Rey, la evasión de 700.000 euros, aunque aún queda por saber si proceden de Nóos. Al igual que puede suceder ahora con Díaz Ferrán, la información procede de la investigación que una comisión rogatoria, enviada por el juez Castro ha realizado en los depósitos bancarios de los duques de Palma en Suiza.

Las sospechas apuntan a que Urdangarin y Torres tienen en el país alpino gran parte del dinero que lograron desviar de los fondos públicos con contratos ficticios, ocultándoselo así además a la Administración Tributaria.

La Audiencia Nacional ha abierto también una nueva puerta, a través igualmente de Suiza, para que los inversores que adquirieron pagarés de Nueva Rumasa puedan recuperar al menos una parte de su dinero.

Los 600 millones de Rumasa

Como el resto de sus colegas de profesión, el juez Pablo Ruz ha solicitado una comisión rogatoria a la justicia de este país para que colabore en la búsqueda del dinero.

La familia Ruiz- Mateos captó un total de 385,3 millones de euros de 4.110 inversores y se calcula que podría tener en total entre 400 y 600 millones de euros en distintas cuentas en Ginebra, fundamentalmente en Deutsche Bank y Dresdner Bank.

El juez considera ya probada la existencia en Suiza de lo que Ruiz-Mateos denominaba la 'huchita', dinero negro que se habría evadido para afrontar pagos inesperados o situaciones de crisis, de acuerdo con una denuncia presentada por Joaquín Yvancos, que fue abogado de la familia durante los últimos treinta años. Los Ruiz-Mateos dicen que si tuvieran ese dinero montarían otra Rumasa.