Overblog Seguir este blog
Administration Create my blog

Posts con #corruptolandia tag

Suiza se convierte en la plaza favorita de los evasores fiscales bajo la sospecha de paraíso fiscal

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/4455983/12/12/Suiza-se-convierte-en-la-plaza-favorita-para-el-dinero-desviado-con-la-evasion.html

Fondos de Díaz Ferrán, Urdangarin o Ruiz-Mateos recalaron en el país helvético.Tarde o temprano parece que todos los caminos de la corrupción y el blanqueo de capitales acaban en Suiza. Gerardo Díaz Ferrán, la familia Ruiz-Mateos, Iñaki Urdangarin e incluso, presuntamente altos cargos de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con distintos informes policiales del caso Palau.

El país helvético se ha convertido en la mejor puerta de salida para ocultar el dinero que se envía posteriormente a distintos paraísos fiscales del Caribe.

 

 

La Policía sospecha, en este sentido, que gran parte del patrimonio que el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, podría haber ocultado al fisco a través de sociedades interpuestas, se encuentra en Suiza. Se calcula, de hecho, que podria haber evadido hasta 50 millones de euros en total.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha solicitado, sin embargo, comisiones rogatorias no sólo a este país, sino también a Liechtenstein, Irlanda, Chipre, Panamá y Colombia, según han confirmado fuentes próximas a la investigación.

 

 

Díaz Ferrán habría, presuntamente, desviado dinero hasta hace muy poco. En julio, por ejemplo, según un informe de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Nacional, traspasó desde una empresa irlandesa del grupo Marsans un total de 4,9 millones de euros a una cuenta suiza a nombre de Ángel de Cabo para desde allí, previsiblemente, desviarlo a otros paraísos fiscales.

Es más, la operación Crucero se aceleró porque la policía sospechaba que podría haber nuevos movimientos para llevarse el dinero y dió la voz de alerta al juez.

 

 

Urdangarin

En la misma línea, otro juez, en este caso el magistrado balear José Castro, ha descubierto también en el saldo de una de las dos cuentas helvéticas de Iñaki Urdangarin, el yerno del Rey, la evasión de 700.000 euros, aunque aún queda por saber si proceden de Nóos. Al igual que puede suceder ahora con Díaz Ferrán, la información procede de la investigación que una comisión rogatoria, enviada por el juez Castro ha realizado en los depósitos bancarios de los duques de Palma en Suiza.

Las sospechas apuntan a que Urdangarin y Torres tienen en el país alpino gran parte del dinero que lograron desviar de los fondos públicos con contratos ficticios, ocultándoselo así además a la Administración Tributaria.

La Audiencia Nacional ha abierto también una nueva puerta, a través igualmente de Suiza, para que los inversores que adquirieron pagarés de Nueva Rumasa puedan recuperar al menos una parte de su dinero.

 

 

Los 600 millones de Rumasa

Como el resto de sus colegas de profesión, el juez Pablo Ruz ha solicitado una comisión rogatoria a la justicia de este país para que colabore en la búsqueda del dinero.

La familia Ruiz- Mateos captó un total de 385,3 millones de euros de 4.110 inversores y se calcula que podría tener en total entre 400 y 600 millones de euros en distintas cuentas en Ginebra, fundamentalmente en Deutsche Bank y Dresdner Bank.

 

 

El juez considera ya probada la existencia en Suiza de lo que Ruiz-Mateos denominaba la 'huchita', dinero negro que se habría evadido para afrontar pagos inesperados o situaciones de crisis, de acuerdo con una denuncia presentada por Joaquín Yvancos, que fue abogado de la familia durante los últimos treinta años. Los Ruiz-Mateos dicen que si tuvieran ese dinero montarían otra Rumasa.


Ver comentarios

30 grandes empresas españolas usan paraísos fiscales para evadir impuestos

Publicado en por Skiper

Fuente: http://insurgente.org/index.php/template/politica/item/2563-30-grandes-empresas-espa%C3%B1olas-usan-para%C3%ADsos-fiscales-para-evadir-impuestos

Refugiarse del frío de la crisis al calor de los paraísos. Esa parece ser la estrategia de las grandes empresas españolas del IBEX-35, cada vez más dispuestas a establecer filiales en territorios en los que no realizan actividades operativas, pero que les ofrecen ventajosas condiciones fiscales.

 

 

Si hace cuatro años eran 18 las firmas del IBEX que utilizaban este tipo de tácticas, el último informe anual del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa revela que ya lo hacen 30 de las 35 que componen el índice.

Estas prácticas de elusión fiscal no violan ninguna norma española o internacional, pero el director del estudio, Carlos Cordero, destaca que se producen en un contexto en el que los ciudadanos sufren recortes en salarios y en prestaciones sociales para reducir el déficit público, al tiempo que se les exige que aporten más a las arcas públicas.

 

 

En el año 2010, los ciudadanos españoles entregaron a Hacienda el 11,5% de sus ingresos, mientras que las empresas del IBEX-35 aportaron el 9,9% de sus beneficios. El estudio señala además que ninguna de las firmas ofrece datos desglosados de los impuestos que pagan en cada uno de los países en los que están presentes.

 

 

¿Qué se considera un paraíso fiscal?

No existe consenso a nivel internacional para definir qué países son paraísos fiscales, si bien diversas instituciones han publicado sus propias listas de territorios. En España, el criterio es que estén incluidos en la lista del Real Decreto 1080/91, de 5 de julio.

Originalmente, el decreto enumeraba 48 territorios, pero en 2003 fue modificado para precisar que se excluiría a aquellos países que firmasen con España un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria. Tras una intensa actividad en los dos últimos años, la lista ha quedado sensiblemente reducida.

 

 

El alto ritmo de convenios firmados por España se enmarca en la persecución de los delitos fiscales, pero las empresas pueden evitar pagar sus impuestos en los países donde generan el beneficio sin por ello incumplir ningún precepto legal.  

Por ello, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa señala que el hecho de que se suscriban acuerdos sobre intercambio de información fiscal no puede considerarse suficiente como para quitar la condición de ‘paraíso’ a un país.

El listado del ORSC incluye un total de 75 territorios y ha sido elaborado utilizando fuentes especializadas como las listas publicadas por la OCDE y la organización especializada Tax Justice Network, además del informe Hamon del Parlamento Europeo.

 

 

A modo de ejemplo, esas tres listas incluyen a Belice entre los paraísos fiscales, pero el país no aparece en el Real Decreto español. Es por ello que en su reciente declaración judicial, el que fuera secretario del Instituto Nóos, Miguel Tejeiro, señaló que no cometió ningún delito al crear una sociedad en ese pequeño Estado centroamericano cuando ejercía como contable de entidades gestionadas por Iñaki Urdangarín, el yerno del Rey de España.

El informe del ORSC pone de manifiesto operaciones corrientes en el panorama empresarial español, como compraventas de fuel domiciliadas en Delaware o producciones de hidrocarburos de Ecuador domiciliadas en las Islas Caimán.

 

 

Las tiendas online, otra vía de evasión

El Observatorio alerta también del “agujero” que están creando las tiendas por Internet en lo que respecta a recaudación de impuestos debido a que las sociedades que se encargan de facturar las ventas “online” están ubicadas en territorios considerados paraísos fiscales. Esto provoca un impacto negativo en el volumen de dinero recaudado tanto a través del impuesto de sociedades como del IVA.

Desde el ORSC  señalan que la elusión “legal” de impuestos seguirá aumentado mientras los gobernantes no pongan límites y las empresas sigan viendo con buenos ojos “las estrategias agresivas de optimización fiscal”.

 

 

Las 30 empresas que evaden impuestos

Las empresas que aparecen en el informe son Abengoa, Abertis, Acciona, Acerinox, ACS, Arcelor Mittal, Banesto, BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell, Banco Santander, Criteria, Endesa, FCC, Ferrovial, Gamesa, Gas Natural, Grifols, Iberdrola, Inditex, Mapfre, OHL, Red Electrica, Repsol, Técnicas Reunidas, Telecinco, Telefónica, Bolsas y Mercados, Iberia y Ebro Foods.


Ver comentarios

Veinte exministros y dos expresidentes están a sueldo de las grandes compañías españolas

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/1653786/0/ministros/sueldos/empresas/

Exministros que trabajan para grandes empresas

Energéticas, banca, 'telecos', constructoras, aerolíneas, consultoras...

Las mayores empresas de sectores regulados cuentan con expolíticos.

Los contactos que hacen durante su vida política son la clave, dicen los expertos.

 

 

En un país con casi seis millones de parados, la experiencia política parece proporcionar la mejor empleabilidad. Y es que actualmente al menos 35 ex altos cargos políticos han encontrado colocación en varias grandes empresas españolas. Así, dos expresidentes como Felipe González y José María Aznar prestan sus servicios como consejero independiente y asesor externo, respectivamente, para dos compañías energéticas: Gas Natural y Endesa.


Además, una veintena de exministros han encontrado acomodo en varias de las mayores empresas del país –ver gráfico–,  la mayoría pertenecientes a sectores regulados e influidos de forma directa o indirecta por el propio Gobierno. Una decena trabajan para el sector energético y cuatro para el financiero. El resto se reparten entre constructoras, 'telecos', consultoras y aerolíneas.

También secretarios de Estado, subsecretarios y otros altos cargos políticos ocupan puestos de responsabilidad en las principales cotizadas. Es el caso, por ejemplo, del exsecretario de Estado de Comunicación Alfredo Timermans– consejero de Telefónica– o el expresidente del PNV Josu Jon Imaz, actual presidente de Petronor.

 

 

Acceso privilegiado

"Su amplia carrera política le reporta un conocimiento extenso en el ámbito regulatorio, así como sobre el funcionamiento de las instituciones públicas". Estas cualidades reconocidas por la eléctrica Iberdrola acerca del exministro de Interior, Administraciones Públicas y Justicia Ángel Acebes constatan parte de lo que buscan las compañías al fichar a un antiguo alto cargo.

Y es que diversos estudios apuntan a que "los consejeros políticos crean mucho valor para las empresas por el mal tipo de razones, es decir, proporcionando una vía de acceso privilegiado al regulador", tal como opina –sin descartar que puedan aportar valor por sí mismos– el investigador Juan Santaló, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada en su artículo ¿Qué pintan los políticos en los consejos de administración de empresas privadas?

 

 

Incompatibilidad de dos años

Si bien la Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses impide durante dos años a expresidentes y exministros ocupar cargos relacionados con su anterior ocupación, existen resortes para sortear esta regulación.

Así, la exvicepresidenta económica Elena Salgado fichó tres meses después de dejar el cargo por la eléctrica Endesa a través de su filial chilena, motivo por el que no se pudo oponer la Oficina de Conflicto de Intereses.


Ver comentarios

(No habrá paz para los corruptos): La banca suiza, presionada por el Gobierno español, advierte a sus clientes de que no podrá proteger sus datos tras la amnistía fiscal

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.vozpopuli.com/economia/17473-la-banca-suiza-presionada-por-el-gobierno-espanol-advierte-a-sus-clientes-de-que-no-podra-proteger-sus-datos-tras-la-amnistia-fiscal

Hacienda pide a las entidades financieras que empujen a su clientela a regularizar la situación antes de que venza la amnistía, asustándola con la desaparición del secreto bancario en Suiza. El periodo de gracia vence en breve y cada vez hay más voluntad de intercambio de información entre países. Quien no actualice su situación con el fisco se expone sustos como el de HSBC. 

 

 

Entidades suizas, presionadas por el Ejecutivo español, han enviado cartas a sus clientes advirtiéndoles de que podrían tener que revelar sus datos después de la amnistía fiscal, según asesores fiscales. Los bancos suizos han recibido mucha presión de los Gobiernos estadounidenses, alemanes y franceses para que faciliten información. Y EEUU y Francia han logrado suscribir acuerdos de mayor transparencia con Suiza que, por extensión, podrían aplicarse a España.

Al rebufo de estos movimientos, el Gabinete español ha conseguido que algunas entidades helvéticas trasladen a sus depositantes que la amnistía fiscal que ofrece ahora la Hacienda española representa una oportunidad para regularizarse.

 

 

Más adelante, una vez se acabe la amnistía fiscal y entren en vigor nuevos protocolos, los bancos no se hacen responsables si se ven obligados a divulgar apuntes de los usuarios. De hecho, los tenedores de cuentas en Suiza ya han tenido algún susto. Ése fue el caso de los discos de HSBC, que contenían datos de 130.000 presuntos defraudadores y fueron vendidos por un exempleado a las autoridades de varios países.

El Parlamento de Berna debate en la actualidad que los bancos se vean obligados a informar sólo sobre grupos enteros. Es decir, se baraja que entreguen la recaudación que correspondería al Estado de turno al tiempo que se conserva el anonimato de los titulares, lo que podría permitir la fuga de algunos y aleja por un tiempo la posibilidad del intercambio automático de detalles.

 

 

Impulsado por el G-20, los países están forzando poco a poco a los paraísos fiscales a eliminar el secreto bancario y colaborar con las agencias tributarias. Para evitar estos controles, hay que llevar los capitales a destinos como Singapur u otras jurisdicciones lejanas y que presentan más dudas.

Apenas faltan 10 días para que se cumpla el plazo de la amnistía fiscal y el Gobierno está convencido de que se logrará el objetivo de recaudar 2.500 millones. Hasta julio, sólo se habían ingresado unos 52 millones, el 2 por ciento de lo previsto.

 

 

Por si acaso y con el objeto de animar o intimidar a los evasores para que afloren los fondos ocultos, este martes la Secretaría de Estado de Hacienda anunció que había rubricado pactos con Estados Unidos de intercambio automático de información; que había creado una Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional dotada con 50 inspectores; y que se estaban formalizando diversos convenios con países que tradicionalmente esconden dineros españoles, incluido Suiza.

Aprobada el 30 de marzo, la amnistía fija un gravamen del 8 por ciento para los dividendos o participaciones en beneficios y del 10 para las rentas no declaradas. No obstante, ésta presenta, según los abogados, bastantes problemas de seguridad jurídica y deja fuera impuestos como el IVA, Sucesiones o Patrimonio.

 

 

Por ello, el Gobierno ha modificado hasta en tres ocasiones la legislación, ha publicado varios conjuntos de aclaraciones y ha llevado a cabo un ‘road show’ con el fin de explicar la casuística entre asesores fiscales. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha declarado varias veces que la recaudación se ha desplomado mucho más que lo que refleja la caída del PIB, desde el entorno del 37 por ciento del PIB hasta el 31. Y eso lo atribuye a la economía sumergida y la evasión fiscal.

Por eso, el Ministerio se centrará en los próximos meses en el escrutinio de las multinacionales con negocio en España. Pretenden comprobar cómo valoran los flujos con la matriz y por tanto si tributan todo lo que deberían en nuestro país.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, subrayó que se estudia cómo minimizar las prácticas agresivas de algunas empresas que aprovechan las diferencias en las legislaciones nacionales para reducir el pago de impuestos.


Ver comentarios

(Mamandurrias Madrileñas): Madrid Espacios y Congresos mantiene una telaraña de directivos con una deuda de 300 millones

Publicado en por Skiper

Fuente: http://vozpopuli.com/nacional/16780-madrid-espacios-y-congresos-mantiene-una-telarana-de-directivos-con-una-deuda-de-300-millones

Al menos una quincena de personas aparece en la cúpula de la empresa municipal gestora del Madrid Arena. MEyC abona 5,2 millones a sus 93 trabajadores. El Ayuntamiento dice que los 17 miembros del consejo de administración no cobran, pero otras fuentes lo niegan. La sociedad administra tres pabellones, la Casa de Campo y dos inmuebles que no consigue vender.

 

 

Los problemas económicos de la sociedad municipal que gestiona el Madrid Arena, símbolo trágico de la última noche de Halloween en la capital, no son nuevos, pero han cobrado actualidad tras el siniestro que causó cuatro muertes en el pabellón la semana pasada. Si la deuda de Madrid Espacios y Congresos (MEyC) rondaba los 100 millones de euros a finales de 2008, Gallardón la multiplicó por cuatro (hasta 400) durante su última legislatura como alcalde.

Antes de ceder el testigo a Ana Botella, a finales de 2011, la deuda reconocida bajó a 300 millones, aunque previsiblemente ésta aumentará al cierre del ejercicio actual, según denuncian PSOE, IU y UPyD, los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid.

 

 

Ante esta tesitura, otros contratiempos acucian a MEyC, cuyo presidente es Pedro Calvo, concejal de Economía y tercer teniente de alcalde. Parece que la austeridad no ha llegado a lo más alto del organigrama de la sociedad endeudada, quizás por el papel que ésta y sus instalaciones jugarían en caso de que Madrid fuese designada sede olímpica en 2020.

Así, para el presupuesto de 2012, los gastos de personal para los 93 trabajadores aumentaron un leve 1,5%, de 5 a 5,2 millones de euros. A 50.000 euros por cabeza, si no fuera porque las retribuciones varían según qué escalafón se ocupe en la empresa municipal. Todo a cargo del contribuyente madrileño.

 

 

¿Cuántos directivos merodean por Madrid Espacios y Congresos, encargada de administrar tres pabellones -Madrid Arena, la Caja Mágica, el Palacio Municipal de Congresos-, un recinto –Casa de Campo-, el Club de Golf y dos inmuebles que el Consistorio no ha conseguido vender en las últimas subastas? De acuerdo con un organigrama de la cúpula de Madrid Espacios y Congresos en 2007, el número de directivos era de 17.

Pero según el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid, solo siete corresponden a la alta dirección. Los siete se embolsan 600.000 euros, a razón de 85.000 euros cada uno. Una cifra, cuando menos, dudosa.

 

 

Dudosa porque el organigrama deja fuera a los dos directores, seis subdirectores, siete jefes de servicio y siete jefes de unidad, cuyos salarios oscilan entre los 48.000 y los 63.000 euros, siempre según los presupuestos. Es decir, que, tirando a la baja, Madrid Espacios y Congresos cuenta con 15 directivos.

El resto del organigrama lo cubren titulados superiores, jefes de sección, coordinadores jefes, titulados medios, jefes adscritos (la categoría más poblada de MEyC, con 32 empleados), y oficiales de primera y de segunda. En total, 93 personas, cinco menos que en 2011.

 

 

La cifra de directivos obvia a los 17 integrantes del Consejo de Administración, quienes, según portavoces del Ayuntamiento, no perciben ningún complemento por acudir a las reuniones.

Lo preside Pedro Calvo, la vicepresidenta es la responsable de Hacienda Concepción Dancausa, y en él aparecen varios concejales de todos los partidos representados en el Pleno excepto UPyD o altos cargos de la administración local.

Pero la tesis de que los miembros del consejo no cobran ha sido refutada por fuentes de Madrid Espacios y Congresos consultadas por este medio. “Con Gallardón sabemos que percibían retribuciones. Y no nos consta que con Ana Botella suceda lo contrario en el consejo. Estamos casi convencidos de que cobran por acudir”.

 

 

Según estas mismas fuentes, el equipo de Gobierno sopesa recortar drásticamente las partidas de MEyC, lo que supondría decenas de despidos del personal contratado por la sociedad.

Aparte de la desastrosa gestión, que ha dejado casi sin uso edificios pensados para albergar deportes olímpicos como la Caja Mágica (sin apenas actividad y cuyo coste rondó los 250 millones de euros), MEyC realizó adquisiciones de inmuebles desastrosas y compra de activos de organismos nada rentables como Mercamadrid. 

Todos los hechos anteriores han dejado suspendido en un fino alambre al concejal Pedro Calvo, muy próximo a Ana Botella.

Ver comentarios

Las farmacias catalanas cerrarán el 25 de octubre para protestar por los impagos de la Generalitat

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/farmacias-catalanas-cerraran-protesta-impagos-generalitat-2226051

Las farmacias de Cataluña cerrarán el próximo 25 de octubre en protesta porque la Generalitat no les ha pagado aún la factura de medicamentos dispensados en julio, pese a que el Govern ha cobrado una parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con el que les prometió que les pagaría.

 

 

El presidente del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, Jordi de Dalmases, ha explicado que han decidido tomar esta medida, inédita hasta ahora en Catalunya, porque la situación es "insostenible" para muchas farmacias y ante la "indefinición" sobre la fecha del pago.

El 'conseller' de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, ha admitido este lunes que el pago de la factura pendiente a las farmacias no será posible hasta que no se reciba el segundo tramo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el próximo 31 de octubre, si bien trabajan en intentar avanzar la fecha.

 

 

Catalunya ya ha recibido este mes unos 1.000 millones de euros, aunque Ruiz ha señalado que buena parte de esta cuantía debía obligatoriamente destinarse al pago de deuda y otros compromisos adquiridos, lo que ha hecho imposible el pago de 99 millones a las farmacias correspondiente al mes de julio --las farmacias ya cobran con una media de 85 días de retraso desde que dispensan el fármaco--. 

 

 

190 MILLONES

La Generalitat prometió a las farmacias catalanas que cobrarían el pasado 5 de octubre los 190 millones que les adeuda por los medicamentos dispensados en los meses de julio y agosto, pero el pago no se produjo.

De Dalmases, que esta tarde ha presidido una reunión con los presidentes de los colegios de Lleida, Tarragona y Girona, ha explicado que se someterá el acuerdo del consejo de convocar el cierre a votación de todos los farmacéuticos, "que en su mayoría están a favor de la protesta".

 

 

SERVICIOS MÍNIMOS

Se trata del primer cierre que protagonizarán las 3.100 farmacias que hay en Catalunya y serán los propios colegios profesionales los que, en virtud del decreto 321/97, establecerán los servicios mínimos para no dejar desatendidas las necesidades urgentes de los ciudadanos.

El Govern prometió pagar a las farmacias con el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico que llegó la pasada semana de Madrid, pero, según Dalmases, no ha cumplido su promesa y ahora se les dice que se les pagará "con un crédito puente el 23 de octubre o con el dinero del FLA que llegará el 31 de octubre".

 

 

"PEQUEÑOS AUTÓNOMOS"

"Las farmacias no somos empresas que facturamos 100 millones al mes, somos pequeños autónomos que respondemos con nuestro patrimonio y depende de la situación de cada uno que puedan o no resistir esta situación", ha explicado De Dalmases.

El colegio, asegura su presidente, está a disposición del 'conseller' de Salut, Boi Ruiz, las 24 horas del día para "intentar encontrar una solución, aunque esta parece que depende de un tercero", en referencia al dinero del FLA.


Ver comentarios

La policía halló llaves de yates y casas y papeles de coches de lujo en los registros a las ONG de la Generalitat Valenciana

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/10/05/policia-hallo-llaves-yates-casas-papeles-coches-lujo-registros-ong/941817.html

Los agentes se incautaron de documentación oficial de la Generalitat en la fundación de Tauroni y de documentos de la fiscalía en la de Llinares.

 

 

Los agentes de la Policía Nacional desplazados desde Madrid en la operación Oswald, que asestó un golpe mortal a la trama de ONG, se incautaron de valiosísima documentación en los pisos de los cabecillas de la trama y de los funcionarios de la Generalitat implicados.

Entre las decenas de cajas de documentos obtenidos el día de las detenciones, la policía consiguió las llaves de varios inmuebles de Miami y de dos yates y la documentación de un ve­hículo de lujo americano, propiedades que presuntamente se habrían adquirido con el dinero que se desvió de las ayudas de la conselleria que dirigía el ahora imputado Rafael Blasco.

 

 

El domicilio donde más pruebas se consiguieron fue el del empresario preso y cabecilla del entramado, Augusto César Tauroni, según el inventario que hizo la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Tauroni tenía en su casa las «llaves de un barco a nombre de la empresa Indra», «un llavero con tres llaves de un apartamento en Miami propiedad de Indra» y «documentación registral del yate “Eclipse”». Además, la policía se incautó de numerosa documentación bancaria de cuentas en EE UU y España, presupuestos y facturas de las empresas americanas y de alguna ONG.

 

 

Destaca la localización de «un aparato para lacrar con sellos de American Hope and Mercy», la fundación que la trama creó exprofeso para poder adjudicarse el proyecto de Haití de cuatro millones de euros. En las cajas obtenidas por la policía hay gran cantidad de libretas manuscritas, «conteniendo una de ellas las siglas RR, MLL, YO, ALF, F y JAPD», presuntamente las iniciales de varios de los imputados. De hecho RR es, según la policía, Roger Rabbit, nombre con el que la trama identificaba a Rafael Blasco. Tauroni también tenía en su casa planos del hospital de Haití.

 

 

Sello de la Generalitat falso

Por su parte, la UDEF encontró en la sede de la Fundación Hemisferio, la matriz del entramado corrupto presidida por Tauroni, gran cantidad de facturas y justificantes de pago de las ONG ahora investigadas. Los agentes se incautaron de «documentación de la Generalitat, listados informáticos, recibos y facturas».

Cabe recordar que este periódico ya contó hace más de un año que la trama disponía de expedientes oficiales de la Conselleria de Solidaritat que la trama calcaba para sus proyectos.

En la sede de Hemisferio los agentes también encontraron un sello de caucho con el texto: «Proyecto subvencionado por la Generalitat Valenciana». En este registro se consiguieron facturas de Arcmed y Dinamiz-E, las firmas que facturaron miles de euros a la red.

 

 

En la vivienda particular del exjefe de área de Cooperación e imputado en la causa, Marc Llinares, la policía se incautó de una «copia de un documento de la fiscalía de Valencia sobre las diligencias de investigación 50/10 DE».

Y eso que desde la conselleria se negó desde un primer momento que estuvieran siendo investigados por Anticorrupción. La policía también se incautó en el piso de Llinares de tarjetas de crédito y documentación del Citibank. En una cuenta de esta entidad la trama ingresó dinero desviado de las ayudas a Cooperación.

 

 

Al abogado de la trama y también imputado, José Bollaín, la UDEF le requisó en una maleta la documentación «sobre un vehículo Lincoln», una marca de coches de alta gama americanos. Los agentes también se incautaron de documentación de un «yate Prinz», documentación de «Viceroy», el apartahotel cinco estrellas donde Tauroni y su mujer compraron un apartamento, y papeles sobre un apartamento en «Atlantic Pacific», de Miami.

Bollaín tenía previsto salir del país porque en su maleta también le fue encontrada una solicitud de visado, su pasaporte, el de Tauroni y una libreta de ahorro.

 

Ver comentarios

Los lazos del clan Aguirre con el ladrillo

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Los-lazos-del-clan-Aguirre-con-el.html

La expresidenta está relacionada con negocios urbanísticos dentro y fuera de la Comunidad de Madrid.

 

 

Esperanza Aguirre y Gil de Biedma anunció el 17 de septiembre su decisión de dejar la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), que preside desde 2003. Muchos se preguntan qué futuro le deparará, ya que no se creen que se conforme con el cargo de funcionaria en Turespaña.

Algunos lo ven como un pulso hacia Moncloa si Rajoy no supera la crisis. Pero mientras tanto, ¿de qué vivirá Aguirre? ¿Cómo sustituirá su salario anual como presidenta regional de 89.643 euros (más de un millón con pagas)?

 

 

Aunque el dinero no ha supuesto nunca un problema para la expresidenta, pese a que en el pasado declarase, para perplejidad de muchos, que “no llegaba a final de mes”. La familia Aguirre está muy vinculada a la nobleza.

Esperanza es condesa consorte de Murillo gracias a su matrimonio con Ramírez de Haro Valdés, grande de España y titular de 1.877 hectáreas en Castilla y León, que administra explotaciones agrícolas y ganaderas a través de las sociedades Savial y Corrales Nuevos Artesanos. Es la mayor de ocho hermanos, nieta a su vez de los condes de Sepúlveda.

 

 

Tiene dos hijos: Fernando Ramírez de Haro y Aguirre, marqués de Villanueva de Duero, vinculado a la construcción a través de la promotora Iris Real State (60 millones de euros anuales de facturación) y Zaphir, línea inmobiliaria del grupo Aguirre Newman.

El hijo menor, Álvaro, conde de Villariezo, se convirtió a principios de año en asesor del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, y recibe ayudas oficiales para sus ganaderías salmantinas. Pero no es el único que vive del dinero público: Ana Botella contrató recientemente a una de las hermanas Aguirre, Cristina, como asesora en el Distrito de Hortaleza con un sueldo de 46.625 euros.

 

 

De apellido especulativo

La opacidad es manifiesta y actualmente es imposible conocer el patrimonio de la familia Aguirre, relacionada frecuentemente con negocios especulativos como el paso del AVE por Guadalajara, donde promovió el complejo Ciudad Valdeluz en el pueblo de Yebes (antes de apenas 200 vecinos), donde se levantarían 9.000 viviendas a tan sólo unos minutos de Madrid. Se les acusó de pelotazo urbanístico al no situar la estación en el centro de Guadalajara. Aguirre desmintió que las tierras (antes de uso agrícola) pertenecieran a su familia.

 

 

Actualmente, Valdeluz-Yebes es una de las estaciones fantasma de España (sólo 80.000 usuarios en 2010) y no alcanza las 1.500 viviendas ocupadas. La inversión se realizó antes de la burbuja y la revalorización benefició a la tía del conde Murillo, Teresa Micaela Valdés, que tenía 1,4 millones de metros cuadrados en Guadalajara.

El hermano de la expresidenta, Javier Aguirre, presidente de la consultora Aguirre Newman, también pasó por caja al recomendar la compra de pisos en Valdeluz.

 

 

Los movimientos especulativos se suceden en Madrid: 24.326 m2 en Villanueva de la Cañada, que aportaron al tesoro familiar unos 4,6 millones. La situación se repitió en Tres Cantos, con un beneficio de ocho millones para los Aguirre en 2004, que también controlan la explotadora de fincas Valdivia Inversiones, con propiedades en la lujosa urbanización Sotogrande, en la localidad gaditana de San Roque.


Ver comentarios

'The New York Times' cuestiona la manera en que el rey amasa su fortuna personal

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/1602409/0/the-new-york-times/articulo/rey-juan-carlos/

"Un rey escarmentado que busca la redención, para España y su monarquía", es el titular del artículo que se repasa los últimos acontecimientos del monarca.

"Se le valora en los círculos empresariales como intermediario, pero la forma en que ha amasado su fortuna personal permanece en secreto", dice el artículo.

Desde Zarzuela insisten que el monarca no recibe comisiones, pero algunos expertos lanzan una pregunta al aire: "¿A cuánto asciende en realidad su fortuna?".

 

 

El diario estadounidense The New York Times cuestiona la fortuna amasada por el rey Juan Carlos y su tarea de "diplomático de los negocios" de cara a vender la "marca España" en el mundo. "Un rey escarmentado que busca la redención, para España y su monarquía", es el titular del artículo con el que The New York Times repasa los últimos acontecimientos desafortunados para el monarca y cómo en esta etapa de crisis económica emplea el papel de "embajador de la nación" para conseguir suculentos contratos millonarios que supongan más dinero para las arcas del Estado y ayuden a mejorar la confianza de los inversores en España.

 

 

El diario estadounidense remarca las diferencias entre la reciente monarquía española y el resto de coronas europeas, y destaca cómo el rey llegó a Jefe del Estado "con prácticamente nada", y poco a poco ha generado una fortuna. "Al rey se le valora mucho en los círculos empresariales por actuar como intermediario y como el embajador económico para su nación, pero la forma en que ha amasado su considerable fortuna personal permanece en secreto", apunta The New York Times.

"La riqueza de la familia real española se ha estimado en hasta 1.790 millones de euros , una suma que sus defensores afirman que fue inflada por la inclusión de los bienes del Estado", prosigue el diario estadounidense.

 

 

¿Comisiones como intermediario?

 

Su papel negociador ha tenido recientemente su punto álgido al intermediar con la monarquía de Arabia Saudí para que fueran empresas españolas las que realizasen la línea de alta velocidad entre La Meca y Medina.

"Los partidarios del monarca y asesores de Zarzuela insisten en que el rey no recibe comisiones sobre las ofertas que media o promociona", se cuestiona en el artículo al contrastar esta información con la opinión de varios expertos en la monarquía borbónica y europea.

"Han intentado ser más transparentes al revelar su presupuesto anual (...). Supongo que al menos el rey es millonario, pero la pregunta es: ¿es un multimillonario? ¿A cuánto asciende en realidad su fortuna?", se pregunta el catedrático de la Universidad de Bruselas Herman Matthijs, que investiga el gasto público en la realeza europea.

 

 

José García Abad, autor de dos libros sobre el rey Juan Carlos, destaca la campaña financiera previa a su ascensión al trono y cómo "estaba obsesionado con hacerse con una fortuna personal", menciona en el artículo.

"En sus viajes, el monarca puede aceptar regalos en nombre del Gobierno español, pero no hay una lista pública de los presentes. A través de los años, ha recibido yates, una casa de la isla y los automóviles de lujo que añadir a su colección de coches", enumeran en el texto de The New York Times.

 

Sin embargo, al rey también le salen defensores, entre ellos el presidente de Telefónica, César Alierta, que asegura que "desde el punto de vista corporativo, es el embajador 'número 1' de España". También el exministro español Miguel Ángel Moratinos defiende el papel crucial del rey en casos como el del AVE a La Meca: "Sin el rey, este contrato no se habría realizado".


Ver comentarios

Se acabó la fiesta: la banca ante el día de la verdad

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.finanzas.com/noticias/economia/20120924/acabo-fiesta-banca-ante-1543501.html

El ministro de Economía, Luis De Guindos.

Se acabó la ocultación, la apariencia y el enmascaramiento de crédito que no hacían otra cosa que ocultar auténticos activos tóxicos en las carteras de bancos y cajas de ahorros en forma, fundamentalmente, de créditos al sector inmobiliario. Será el viernes, cuando se hagan públicos los datos, banco por banco, de las situación real de nuestro sector financiero. Todas las entidades van a quedar retratadas.

 

 

Se ha necesitado la imposición de la Unión Europea como condición para formalizar la concesión de una ayuda de 100.000 millones de euros y el concurso de una auditora extranjera (Oliver Wyman) con la ayuda de los datos proporcionados por otra serie de auditoras, para que se vaya a hacer público lo que era más que una sospecha.

Un rumor a voces que ha hecho mucho daño a la imagen de la economía española y que ha tenido mucho que ver con la alta prima de riesgo con la que nuestro país está siendo castigado en los dos últimos años.

 

 

Padre consentidor antes que gendarme

Para nada sirvieron los test de stress, ni los streaptease, ni cualquier otro requerimiento que hicieran las autoridades a los responsables financieros para que aflorarán, de verdad, sus activos tóxicos.

Reforma tras reforma, bancos y cajas de ahorros, probablemente con la excepción de los más saneados, fueron ocultando una parte de su peores activos, créditos vencidos y no pagados, en su convencimiento de que era una actuación generalizada en el sector y ante la imposibilidad de poder presentar unas cuentas totalmente saneadas.

 

 

¿Qué hacía mientras tanto el Banco de España? La actuación de la entidad que debería haber vigilado la bondad de las cuentas y balances de las entidades financieras españolas queda muy bien reflejada en el comentario del consejero delegado de una de estas entidades: "Hacía antes de padre consentidor que de auténtico gendarme del sector".

Llegó un momento en el que bancos y cajas se dieron cuenta de que la gran preocupación del Banco de España no era controlar sus cuentas sino tratar de que no se hiciere públicoalgo grave en el sector. A partir de ese momento, el gendarme se convirtió en cómplice con gran sorpresa de algunos responsables bancarios.

A nadie del sector puede extrañarle en tales circunstancias que el Banco de España vaya a perder su labor de supervisión para delegarla en el Banco Central Europeo, por mucho que suene a pérdida de autonomía.

 

 

Ante la imposibilidad de tratar de ocultar lo evidente por la llegada de "los hombres de negro", las entidades financieras españolas se han apresurado en los últimos meses a reconocer la verdadera situación de su cartera de créditos. Mucha refinanciación, esa que probablemente se habrá hurtado a empresas con futuro que precisaban de ayuda crediticia, no era otra cosa que la fórmula utilizada para no reconocer un impago con las consecuencias que ello tenía de hacer provisiones y restar resultados a la entidad.

Era más que sospechoso que, pese a la crisis del sector inmobiliario con miles de promotoras quebradas o en muy mala situación, bancos y cajas seguían dando al sector un nivel de crédito que apenas caía.La mayoría lo justificaba señalando que su crédito inmobiliario "era del bueno" y su capacidad de gestión, magnífica.

 

 

Como acaba de poner de manifiesto, el catedrático de la Universidad de Valencia e investigador del Instituto Valenciano de Investigación Económica (Ivie), Joaquín Maudos, en sólo seis meses (desde diciembre del 2011 a junio de 2012) la exposición problemática al sector de la construcción y promoción inmobiliaria de las cuatro entidades nacionalizadas (Bankia, Catalunya Caixa, NovaCaixaGalicia y Banco de Valencia) ha aumentado un 34 por ciento hasta los 15.000 millones de euros.

Naturalmente tal incremento no se ha producido porque en esos meses sus responsables se hubieran vueltos locos y decidieran apostar por un sector en quiebra, sino, simplemente, porque afloraron lo que sus antecesores habían estado ocultando. Una ocultación sistemática y negada continuamente.

 

 

Esta ocultación ha permitido, en el caso de estas entidades nacionalizadas y de alguna otra que no se encuentra en este grupo, que los datos que hicieran públicos no fueran ciertos. Era mayor el peso del suelo entre sus activos del que dijeron y ocultaron la verdad porque este tipo de activo es el que ha sufrido una mayor caída de precios y exige una mayor cobertura de provisiones, actualmente el 80 por ciento, pero podría subir en breve al 100 por 100.

No eran ciertos tampoco las provisiones que tenían ante los activos inmobiliarios. Eran más bajas de lo que decían y en el caso de los cuatro bancos nacionalizados y haciendo referencia al estudio del profesor Maudos es del 41 por ciento de media, insuficientes y que requerirán nuevas inyecciones de capital a través de un proceso de Reestructuración o, directamente la liquidación, a través de la prevista Resolución, como establece el Memorandum acordado con Bruselas.

 

 

El viernes, se conocerá la mejor fotografía del sistema financiero español de la última década. Ya sabemos que hay seis entidades que no precisarán de ayuda para provisionar su cartera.

El resto deberán reconocer una situación que en su mayoría habían negado. Será importante ver cual es la prima de riesgo de España a partir del próximo viernes. Sabremos entonces la opinión de los grandes inversores sobre lo publicado.


Ver comentarios

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>