Overblog Seguir este blog
Administration Create my blog

Posts con #corruptolandia tag

El Gobierno convierte en sospechosos a los políticos y sus familiares. Un proyecto de ley obligará a los bancos a notificar cualquier ‘movimiento complejo’ en las cuentas

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elconfidencialdigital.com/politica/082863/el-gobierno-convierte-en-sospechosos-a-los-politicos-y-sus-familiares-un-proyecto-de-ley-obligara-a-los-bancos-a-notificar-cualquier-movimiento-complejo-en-las-cuentas

El Gobierno se ha propuesto entrar de lleno en la lucha contra la corrupción que practican los políticos y sus familias. Su plan consiste en obligar a los bancos a informar sobre las operaciones financieras de gran envergadura en las que participen cargos públicos y sus más allegados.

 

 

Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes del Gobierno, el equipo económico del Ejecutivo trabaja ya en un proyecto de ley, a instancias de la Comisión Europea, para poner coto a la corrupción entre la clase política y sus familias. Busca, concretamente, luchar contra el blanqueo de capitales de los cargos públicos y sus familiares más directos.

Detrás de este refuerzo de los controles se encuentran escándalos como las cuentas en Suiza de la familia Pujol y Luis Bárcenas, el caso Urdangarín, los ERE de Andalucía, etc…Todos ellos implican a políticos.

 

 

Obligar a los bancos a informar de las operaciones

Las fuentes conocedoras del proyecto a las que ha tenido acceso ECD explican que el Gobierno pretende obligar a los bancos a informar al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre operaciones de gran envergadura en las que participen no solo políticos, sino también sus familiares más directos.

El Sepblac es un departamento del Tesoro español, que se conoce también como Unidad de Inteligencia Financiera. Suele recibir información de las entidades de crédito sobre operaciones y cuentas sospechosas.

No se pretende, en cualquier caso, vigilar al político como medida preventiva, pero sí poner en alerta a los servicios de información financieros ante el mínimo ‘movimiento  complejo’ de dinero.

 

 

Inspección de los ficheros en cualquier momento

Según las fuentes consultadas, otro de los aspectos que se prevé incluir en este proyecto de ley es la potestad de la Policía Nacional para inspeccionar ficheros bancarios vinculados a políticos y sus familias en cualquier momento tras una alerta al Sepblac.

La investigación del historial bancario se iniciaría después de que la entidad financiera haya detectado ciertas irregularidades en las operaciones del cargo público o su entorno familiar y lo haya puesto en conocimiento de las autoridades económicas.


De hecho, también se planea que las entidades financieras guarden hasta diez años la documentación asociada a las personas que desempeñan o han ejercido actividades públicas relevantes para poder investigar posibles delitos que hayan cometido y que, evidentemente, todavía no estén prescritos.


Ver comentarios

Caja Navarra: Dietas de hasta 5.000 euros por un consejo consultivo sólo para políticos

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.teinteresa.es/politica/Dietas-euros-consejo-consultivo-politicos_0_881912355.html

caja-navarra.jpg

Crearon un órgano que legalmente no tenía responsabilidad a terceros y que contaba con once sillas. Nueve cargos de UPN y dos del PSN.

"Enrique Goñi pensó que había descubierto una gran ventaja competitiva y el PSN y PSN compraron su proyecto. Esto fue lo que cavó la tumba a la caja", relata Ayerdi.

Dietas desorbitadas y regalos caros. Esto debía ser el día a día en la extinguida Caja Navarra, un hecho que ha puesto la nota de color a la mala gestión de la entidad que provocó que en 2012 desapareciera para ser el 1% de Caixabank.

 

 

El portavoz de Geroa Bai, Manu Ayerdi explica que las dietas que correspondían al Consejo de Administración de la entidad eran legales y conocidas, sin embargo apunta que había otras que eran desconocidas por los ciudadanos. Ahí es donde está el problema. “En 2010 se tomó la decisión en Caja Navarra de despolitizar los órganos de la entidad y sacar del Consejo de Administración a los cargos políticos.

Una vez que los políticos estaban fuera se decidió crear una nueva entidad. Como ya no estaban en el Consejo, pero era bueno que los políticos hicieran una especie de seguimiento y control, se decidió crear la Junta de Entidades Fundadoras.

 

 

Un órgano que legalmente no tenía responsabilidad a terceros y que contaba con once sillas. Nueve cargos de UPN y dos del PSN. Era un órgano deliberativo que no tenía capacidad ejecutiva y no podía tomar decisiones. Sin embargo, las personas que formaban parte de este órgano cobraban las dietas simplemente por escuchar y ser informados de cómo iba la caja”, señala.

 

 

Ayerdi se muestra especialmente crítico con este organismo, pero matiza que aún hay más. “Hay otra vuelta de tuerca. A esta Junta se le une un subórgano de cuatro personas que se llama Comisión Permanente y se monta sin contar con los otros once. Esta comisión funciona desde junio 2010 hasta septiembre 2011.

Sin conocimiento de nadie y genera unos ingresos de unas dietas. Lo peor de estos órganos es que con el fin de cobrar más dietas se multiplican el número de reuniones que se hacen cada día para que estas dietas se doblen o se tripliquen en el mismo día. Esto es reprobable”.

 

 

“En tres años pasó de valer 1.300 millones a 200 millones”

En algo más de cinco años, Caja Navarra pasó de ser una de las entidades más solventes del estado española a tener que ser rescatada por él. “Tenía un valor de 1.300 millones, sin embargo en el momento de la fusión con Caixabank apenas valía 200 millones.

Perdió el 80% de su valor patrimonial. Además de perder una caja emocional, hemos perdido  el valor contable ya que las acciones de Caja Navarra casi no valen una vez integrada en Caixabank”, relata Ayerdi.

 

 

¿Pero cómo llegó Caja Navarra a esta situación? Manu Ayerdi tiene claro que el cambio de modelo de caja cavó su tumba: “El presidente de la entidad desde 2002 hasta 20011, Enrique Goñi, quiso cambiar la visión de la caja. En lugar de tener una entidad de ámbito regional preocupada por los ciudadanos de su territorio, en lugar de contentarse con esta visión tan pegada al territorio él quiso proponer un salto estratégico, un enorme un sueño americano.

Quería que la caja fuera un gran grupo financiero. Pensó que había descubierto un nuevo concepto, una nueva manera de hacer negocios financieros con la Banca Cívica. Pensó que había descubierto una gran ventaja competitiva y el PSN y PSN compraron su proyecto. Esto fue lo que cavó la tumba a la caja”.

 

 

Según Ayerdi, durante esta época de crisis financieras ha habido cajas que lo han hecho mejor y peor, “en este contexto Caja Navarra lo ha hecho muy mal. Los gestores de Caja Navarra y los políticos han hecho que nos quedemos sin caja emocionalmente y además a cambio lo que hemos obtenido son unas acciones de un valor patrimonial ridículamente inferior al que Caja Navarra declaraba hace tres años.

 

La gestión ha sido muy mala y además ha habido una falta de ética en muchas cosas”. Para concluir destaca que el tema de Caja Navarra va a dar mucho que hablar, “es un tema con muchas aristas con un recorrido judicial que podría concluir con responsabilidades jurídicas por comportamiento ilícitos. Pero lo más importante es que falta una explicación a los ciudadanos de lo que ha pasado”.


Ver comentarios

La banca rescatada tiene a 21 directivos con salarios fuera de la ley

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.eldiario.es/economia/ayudas-publicas-recortar-sueldo-directivos_0_109889401.html

http://img.desmotivaciones.es/201010/banqueros.jpg

BMN, CEISS, Liberbank y Cajatres deben adaptar su sistema de retribuciones para cumplir con la nueva normativa que limita los sueldos en las entidades con fondos públicos.

El Banco de España señala que  al menos 19 directivos tienen firmadas indemnizaciones por despido por encima de lo legal.

 

 

La banca rescatada ha trabajado a marchas forzadas para adaptar su sistema de remuneraciones a los nuevos límites fijados por el Banco de España para su personal de alta dirección y ejecutivos. Sin embargo, las entidades que recibieron ayudas en diciembre de 2012 (BMN, Banco CEISS, Liberbank y Cajatres), en la segunda vuelta del plan de recapitalización, tienen pendiente todavía rebajar el sueldo de gran parte de sus ejecutivos, en línea con la directiva marcada por el supervisor bancario, pactada a su vez con Bruselas.

 

 

Según los datos recopilados por el Banco de España en un informe que remitió el 7 de marzo al Congreso y al que ha tenido acceso este diario, estos cuatro bancos tendrán que recortar el sueldo a al menos 21 consejeros o directivos para cumplir con los nuevos criterios.

Un consejero no ejecutivo de BMN que cobraba más de 100.000 euros al año, optó por cesar en noviembre de 2012. Además, tendrán que reducir la indemnización por despido pactada con 19 directivos, 13 de ellos del Banco Cajatres.

 

 

El Banco de España les ha puesto a estas entidades como fecha límite el 15 de marzo para informarle de las medidas y decisiones adoptadas para ajustar las condiciones retributivas de cada directivo. 

Así, el Banco de España dice que BMN (Banco Mare Nostrum que es el resultado de la fusión de Caja Murcia, Penedés, CajaGranada y Sa Nostra), tendrá que "ajustar la retribución de un directivo y de ocho consejeros no ejecutivos".

De estos ocho, cinco trabajan en las cajas de ahorros que forman el conglomerado financiero y tres en la estructura central (que se conoce como Sistema Institucional de Protección, SIP).

 

 

BMN había recibido ayudas en un primer momento, pero tras la revisión del plan de capitalización en diciembre ha pasado a tener el control mayoritario del FROB. Los límites salariales impuestos a las entidades participadas o con control total del Estado son diferentes, por lo que la entidad tiene que seguir ajustando la nómina.

Por ejemplo, en una entidad solo participada, un consejero ejecutivo puede ganar hasta 500.000 euros, cifra que se rebaja a 300.000 euros si la nacionalización es mayoritaria. En el caso de los consejeros no ejecutivos, el límite en una entidad con control mayoritario del estado es de 50.000 euros anuales.

 


Los mismo sucede a CEISS, el resultado de la suma de Caja España, Salamanca y Soria, que tiene que adaptar su esquema retributivo de nuevo tras haber pasado a ser de control mayoritario estatal. Así, la entidad tiene que ajustar la tretibución de sus tres máximos directivos, que superan el límite de 300.000 euros fijado por la nueva normativa. Además, la entidad tiene que rebajar los límites de indemnización por terminación de contrato a cinco directivos, que tienen pactado recibir más de dos anualidades en caso de despido.

 

 

El Banco de España llama la atención también sobre el hecho de que CEISS no ha procedido a hacer un cambio formal en los contratos de la directiva, ni siquiera el año pasado cuando tuvo que cumplimentar ya la normativa al tener una participación pública.

En el informe, el supervisor dice que pese a que no ha habido cambio formal, sí se había aplicado los límites exigidos en esa primera tanda de ayudas. Pero con todo, insta a que el cambio se ponga por escrito y no se quede en el mero "recibí" que ha acusado la entidad.

En 2012, tres personas habían recibido sueldos en el límite de los 600.000 euros que ahora tendrán que dejar en la mitad, en línea con la nueva situación del banco.

 

 

El grupo Cajatres, procedente de la unión de Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), Caja de Badajoz y Círculo Católico de Brugos, tendrá que reducir la remuneración de tres consejeros no ejecutivos y de su máximo directivo, además de reordenar la indemnización de 13 directivos. De estos, un directivo trabaja en Círculo Católico y otro en Caja Badajoz.

En la actualidad, solo un consejero recibe más de 500.000 euros y tres miembros no ejecutivos reciben importes superiores a 100.000 euros.

 

 

La última de las entidades afectadas por las ayudas de diciembre es Liberbank, creada por Cajastur, Caja de Extremadura y Caja de Ahorros de Santander y Cantabria. Aunque la directiva sí cumplía ya en 2012 con los límites impuestos por la normativa, los consejeros no ejecutivos de la entidad sí superan la retribución anual de 100.000 euros, que deberán reducir a la mitad para cumplir la legislación vigente.

En cuanto a los bancos que estuvieron en la primera ronda de recapitalización, los conocidos como Grupo I, el informe resalta como han cumplido todos con la normativa, rebajando ostensiblemente los sueldos a sus directivas.


Ver comentarios

Por qué las auditoras no quieren avalar al PP y sus cuentas: Génova exige que firmen el informe de la tesorera y no permite revisar movimientos pasados

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elconfidencialdigital.com/politica/081730/por-que-las-auditoras-no-quieren-avalar-al-pp-y-sus-cuentas-genova-exige-que-firmen-el-informe-de-la-tesorera-y-no-permite-revisar-movimientos-pasados

Deloitte, PWC, KPMG y Ernst & Young han sido las cuatro auditoras con las que ha contactado el PP para que revise sus cuentas. Ninguna de ellas ha aceptado ese trabajo, tal y como ha reconocido María Dolores de Cospedal. Hay un motivo de fondo: no quieren avalar el informe de la tesorera sin revisar antes los movimientos pasados del partido.

 

 

“Quiero que se sepa que es muy difícil encontrar en España auditoras que quieran auditar a partidos políticos. No sé por qué, pregúntenles a ellos”. Con estas palabras, informó el lunes la secretaria general del PP de que el partido no había conseguido aún quién realizara un estudio externo de sus cuentas.

Cospedal mandó de esta forma un mensaje a las cuatro auditoras que han rechazado el trabajo solicitado por Génova - Deloitte, PWC, KPMG y Ernst & Young-, pero no quiso especificar los motivos por los que estas conocidas compañías han adoptado esta postura.

 

 

Sólo ofrecen el informe interno de la tesorera del partido

Auditores privados, que tiene relación laboral con estas auditoras, explican a El Confidencial Digital el porqué de su negativa a respaldar las cuentas: “Lo que quieren en el PP es un aval a las cuentas que han hecho públicas ya, pero sin ofrecer ningún tipo de documentación adicional”.

Las citadas fuentes afirman que, desde Génova, ofrecen el informe interno sobre las cuentas del PP desde 1995 realizado por la actual tesorera del partido, Carmen Navarro, para que sea ratificado una vez estudiado.

Ese documento, junto a las declaraciones y juramentos firmados de los dirigentes del partido, “son los únicos que, para el Partido Popular, deben ser verificados por las compañías privadas, que no tienen acceso a ningún otro material a analizar”, explican.

 

 

El informe de la tesorera, “insuficiente”

Los auditores privados consideran que esa auditoría interna, realizada por Navarro, “es insuficiente”, ya que “no recoge las cuentas previas a 1995, al no haber registro en el partido de años anteriores, y porque es una simple recopilación de los balances contables de todos esos ejercicios”.

Además, tal y como se contó en estas páginas, los expertos piensan que una auditoría de esta magnitud precisaría de un tiempo no inferior a seis meses, por lo que consideran que el estudio hecho por la actual tesorera “se ha quedado corto”.

 

 

Facturas, justificantes y extractos bancarios

Según explican a ECD las fuentes consultadas, las auditoras con las que ha contactado el PP han solicitado, además del informe de la tesorera Navarro, “facturas, justificantes y extractos bancarios de miembros de la dirección del partido”. Esa documentación “es imprescindible para descartar la existencia de una contabilidad ‘B’, ya que lo aportado por Génova sólo sirve para analizar el cumplimiento de los balances contables durante todos estos años”, afirman.

Así se lo hicieron saber las auditoras al PP, que descartó la revisión de las facturas y extractos solicitados porque “esos análisis –explicaron- son justificables cuando se está persiguiendo un delito imputable a día de hoy, y, de existir algún tipo de movimiento de dinero no registrado, ese delito habría prescrito, salvo que se hubiesen realizado con posterioridad a 2008”.

La respuesta de las cuatro, Deloitte, PWC, KPMG y Ernst & Young es ya conocida: “Rechazaron la propuesta porque es imposible verificar, solo con el informe de la auditoría interna, que no ha habido movimientos en ‘B’”.

 

 

Las auditoras no quieren problemas judiciales

Otro factor determinante que han tenido manejado las auditoras para rechazar la demanda del PP es la posibilidad de tener que responder ante la Justicia si firman un documento avalando la auditoría interna de los ‘populares’.

Las fuentes consultadas por ECD explican: “Está en marcha ahora mismo un proceso judicial abierto, y ninguna auditoría puede jugarse su prestigio avalando unas cuentas sin apenas poder investigar, porque puede acabar teniendo que dar explicaciones ante el juez”.

 

 

En este sentido, las cuatro firmas recuerdan un precedente, el de la auditora norteamericana Arthur Andersen: “En 2002 se vio obligada a cerrar, por haber avalado las cuentas de la empresa eléctrica Enron, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, que quebró”.

La auditora “recibió presiones gubernamentales para que hiciera un informe positivo, y, cuando se descubrió un fraude en la compañía eléctrica, los autores de esa auditoría fueron los primeros citados por el juez”.

Ver comentarios

Emarsa se gastó 9.000 euros en 18 bolígrafos para los miembros del consejo

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.lasprovincias.es/v/20130224/politica/emarsa-gasto-euros-boligrafos-20130224.html 

Los obsequios llevaban grabadas las iniciales de los consejeros y fueron encargados por Cuesta, según su secretaria.

 

Tercera declaración de la secretaria del gerente de la depuradora, Esteban Cuesta. La comparecencia de Soledad Gálvez perdió ayer algo de interés respecto a sus dos jornadas precedentes.

No obstante, todavía dejó alguna perla significativa del despilfarro en la planta de Pinedo. En este caso, relacionada con los regalos que recibieron los miembros del Consejo de Administración de Emarsa: unos bolígrafos, a 500 euros la pieza.

 

 

Hasta la fecha se conocía un gasto de 9.000 euros en la joyería Armando Martínez. En principio, se habló de unos Mont Blanc. Sin embargo, hasta la fecha nadie había vinculado el dinero, el regalo y lo más importante: su destinatario.

La secretaria aclaró que esa factura -que no tiene el sello del departamento de contabilidad- se corresponde «con unos bolígrafos que iban grabados con las iniciales de cada consejero». De hecho, fue la propia Gálvez la encargada de enviar los nombres por fax al establecimiento. El ordenanza de la planta se ocupó de ir a recoger los obsequios. La secretaria precisó que el encargo se hizo por orden de Esteban Cuesta.

 

 

El resumen del testimonio de Gálvez apunta en una única dirección crítica. Todos los dardos van dirigidos hacia el gerente de la depuradora y el informático. En cambio, se desvincula por completo del presidente de Emarsa, Enrique Crespo pese a que reconoció amistad con su hermano Carlos Crespo. Los tres son de Manises.

Una nueva muestra de lo anterior se produjo ayer. Admitió que le «constaba» que Cuesta «adjudicaba a dedo» las contrataciones, porque no veía más que a «amigos». Sin embargo, aclaró que que desconocía si Cuesta consultaba los contratos con el expresidente Crespo.

 

 

Sobresueldos

Gálvez ha relatado esta semana los sobresueldos que recibían algunos responsables de la planta. Las cantidades se entregaban en efectivo. La secretaria comentó ayer que también Adolfo Polo, jefe de medioambiente en Emarsa, recibía de Cuesta sobres con 300 euros «para comida de un caballo». Al parecer, el gerente tenía un equino en Valencia, un dato que hasta la fecha no se conocía. Tampoco el lugar donde cuidaban al animal.

 

 

Aprovechó la secretaria para negar la supuesta mala relación de los hermanos Cuesta. Se les acusa de cobrar comisiones de empresas que facturaban a Emarsa a través de una firma familiar. Definió a José Ramón, en palabras de su hermano Esteban, como una persona «bastante limitada» y que él le tenía que sacar «las castañas del fuego de toda la vida».

 

 

La testigo fue preguntada de nuevo por esa supuesta conspiración contra el gerente, que consistía en reunir información contraria a sus intereses. La propuesta partió de un trabajador que admitió haber llegado a la depuradora a través de esta especie de extorsión.

 Ante el riesgo de que fueran despedidos, al desaparecer el departamento de administración, planeaban reunir datos con los que presionar a Cuesta «para conseguir un nuevo empleo en otro sitio».

 

Ver comentarios

Sillas de 5.000 euros, perfume propio... Así se derrochaba en la CAN

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.eitb.com/es/noticias/politica/detalle/1257864/irregularidades-caja-navarra--los-derroches-can/

Poco a poco se siguen conociendo nuevos datos de las prácticas que han llevado a Caja Navarra (CAN) a su desaparición como entidad financiera y a que se convierta en una fundación que se limitará a gestionar su obra social desde CaixaBank.

 

 

Según ha informado Radio Euskadi, los responsables de la CAN compraron sillas de más 5.000 euros cada una y encargaron un perfume exclusivo para aromatizar las oficinas de la entidad. En concreto, las sillas, de la marca Fritz Hansen, eran adquiridas para los despachos y las salas de reuniones de los ejecutivos de la CAN. La firma vendió diferentes modelos de 5.000 y 3.000 euros.

 


Los directivos también quisieron que todas las oficinas de la CAN olieran de una forma exclusiva, por lo que encargaron una fragancia al perfumista Dario Sirerol, quien patentó "Aromacan", un perfume con base de tierra húmeda con esencias exóticas procedentes del Cetro de Atlas y de Virginia y de flores mimosas.

El propio Sirerol explicó en su momento que el objetivo del perfume era fidelizar a los clientes: "Pienso que los tres sentidos que tenemos arrinconados, el olfato, el tacto y el gusto, pasan a tomar las grandes decisiones aunque sea de forma subliminal".

 


Viajes de lujo a París

A finales de enero, la asociación de consumidores y contribuyentes Kontuz denunció asimismo que el consejero de Política Social del Gobierno foral Iñigo Alli organizó viajes de lujo a cuenta de la CAN cuando era directivo de la institución. La asociación ha asegurado que la CAN invitó a 150 personas a París, y contrató 20 helicópteros para que pudieran ver la ciudad desde el cielo.

 


Además, para ir a la capital francesa, cogieron un avión privado, allí se alojaron en hoteles de cinco estrellas y comieron en restaurantes de lujo. Esos invitados eran empresarios, miembros de la directiva de Caja Navarra y sus parejas.Cuando se realizó el viaje a París, en 2007, Miguel Sanz presidía la CAN, y Yolanda Barcina era la responsable de la comisión de control.

 

 

Según Kontuz, en esa época se organizaron hasta tres viajes a Londres y Berlín a cuenta de los ahorradores de la CAN.El exdirector de Caja Navarra Enrique Goñi comparecerá el martes en el Parlamento de Navarra para dar explicaciones. Este miércoles se ha sabido además que la Audiencia Nacional investigará el caso Caja Navarra.

Caja Navarra pasó de valer 1.200 millones de euros en 2009 a tener un valor de 180 millones de euros en 2012.


Ver comentarios

Montoro filtra un documento secreto para fingir que sólo se han regularizado 3.500 euros de la ‘Gürtel’

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elplural.com/2013/02/13/montoro-filtra-un-documento-secreto-para-hacer-creer-que-solo-se-han-regularizado-3-500-euros-de-la-gurtel/

Hacienda confirma que exaltos cargos del PP y empresarios afines blanquearon casi 10 millones de euros.

 

 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha echado mano este martes de un documento remitido de la Audiencia Nacional a la Agencia Tributaria para asegurar que sólo uno de los empresarios y políticos implicados en la trama Gürtel se habría acogido a la amnistía fiscal elaborada por su ministerio.

De este modo, Montoro ha puesto el foco en Fernando Martín, presidente de Martinsa y supuestamente beneficiario con Francisco Correa de una operación urbanística en la localidad madrileña de Arganda del Rey.

 

 

Aunque en ningún momento de su comparecencia en el Congreso de los Diputados Montoro ha pronunciado nombre alguno, el ministro de Hacienda no ha dudado en hacer uso de una información reservada -y obtenida gracias a su cargo en el Gobierno de España-, para minimizar el impacto de la amnistía fiscal por la que Bárcenas podría haber intentado blanquear hasta 22 millones de euros.

 

 

Uso partidista de un documento oficial

La estrategia de Montoro, tras ser interpelado por el PSOE, ha sido la de facilitar el dato de que un empresario -en referencia a Fernando Martín- habría presentado la regularización extraordinaria por menos de 3.500 euros -abonando a las arcas públicas la simbólica cifra de 350 euros-.

Para ello se ha basado en un documento oficial que extrañamente había llegado a sede judicial horas antes de su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

 

 

Sólo 21 de muchos más

Lo que no ha explicado Montoro es que dicho documento, elaborado desde su propio ministerio, sólo hace referencia a 21 implicados de la trama Gürtel; obviando intencionadamente la más que probable petición que la justicia realizará en los próximos días para que se investiguen al menos las cuentas de otra veintena de empresarios y sociedades que podrían haberse acogido a la amnistía fiscal elaborada por el Gobierno del Partido Popular.

 

 

Minimizando los hechos

Montoro también ha minimizado el contenido del documento -del que ha tenido conocimiento ELPLURAL.COM-, que refleja la regularización ordinaria (prevista en la Ley General Tributaria) que entre los años 2005 y 2011 realizaron cinco implicados en la trama de corrupción ligada al Partido Popular a través de 36 declaraciones de renta fuera de plazo. En total, habrían blanqueado 9,8 millones de euros.

 

 

Exaltos cargos del PP

En concreto, Hacienda certifica que exaltos cargos del Partido Popular se habrían acogido a la regularización ordinaria. Entre ellos destacan el exviceconsejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo -que legalizó 4.700 euros- y el también exdiputado autonómico madrileño, Alfonso Bosch –que regularizó 3.111 euros-.

 

 

El expresidente de Repsol

Mucho mayor es la cantidad que el ex presidente de Repsol y persona muy cercana a José María Aznar en su etapa de Gobierno, Ramón Blanco Balín, habría blanqueado según constata la Agencia Tributaria, organismo que eleva la cifra hasta los 500.000 euros.

 

 

Los más blanqueadores

Pero sin duda, son los empresarios Manuel Salinas (con 7,5 millones) y Amando Mayo (con 1,3 millones), los que hasta ahora figuran como mayores blanqueadores. Cabe recordar que ambos fueron imputados por el pago de presuntas comisiones al cabecilla de la trama de corrupción ligada al Partido Popular, Francisco Correa.

 

 

Más defraudadores

Como apunta el diario El País, a esta lista hay que sumar a Alfonso García Pozuelo, implicado en el caso y que la semana pasada admitió haber regularizado una importante cantidad económica -en este caso a través de la amnistía-.

Asimismo, el propio Bárcenas afirmó ante la Audiencia Nacional que también se acogió a la amnistía fiscal y regularizó un total de 10,9 millones de euros a través de Tesedul, sociedad constituida en Uruguay.

Dato que tampoco consta en el documento secreto utilizado partidistamente por Cristóbal Montoro al sólo centrarse -tal y como solicitó la Audiencia Nacional- en 21 implicados -19 de ellas personas físicas- y no estudiar posibles empresas tapaderas.


Ver comentarios

El Banco de España descubre otra cuenta suiza de Bárcenas

Publicado en por Skiper

Fuente: http://noticias.terra.es/espana/el-banco-de-espana-descubre-otra-cuenta-suiza-de-barcenas,f721e7d499aac310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html

Una investigación realizada por el Banco de España a Luis Bárcenas a raíz de su maniobra para acogerse a la amnistía fiscal a través de una sociedad de su propiedad ha permitido descubrir al ex tesorero del PP una nueva cuenta en un banco suizo, de la que por el momento se desconoce cuanto dinero podría albergar.

 

 

Según información del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) del Banco de España en manos del juez Pablo Ruz, Bárcenas transfirió fondos desde una cuenta del banco suizo Lombard Odier a otra en Bankia, a nombre de Tesedul, la sociedad tras la que se ocultó Bárcenas para declarar supuestamente 10,9 millones de euros a través de la amnistía fiscal.

Desde esta última salió el dinero para abonar 1.235.000 euros correspondientes a la penalización por acogerse a la ‘amnistía fiscal’ decretada por el Gobierno y también los 325.000 euros de la declaración complementaria del impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio de 2011.

 

 

También desde la cuenta de Lombard Odier se transfirió dinero a una segunda cuenta en Bankia, en este caso a nombre de una sociedad que no había aparecido hasta ahora en la inverstigación, Granda Global, pero que tiene algo en común con Tesedul.

En las dos cuentas de ambas sociedades figura como autorizado Iván Yáñez Velasco, quien aparece reiteradamente vinculado a Bárcenas en la comisión rogatoria que las autoridades suizas enviaron al juez Ruz y que permitió conocer la cuenta del Dresdner Bank en la que el ex tesorero llegó a acumular hasta 22 millones de euros.

Tesedul es una sociedad de nacionalidad uruguaya, mientras que Granda Global está radicada en Panamá.

 

 

En un auto dictado hoy por el juez de la Audiencia Nacional, Ruz acuerda dirigir un ofico a Bankia para que de forma urgente le remita toda la documentadción sobre las dos citadas cuentas. Asimismo, Ruz da traslado a la Agencia Tributaria y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para que realicen sendos informes con los nuevos datos en poder del magistrado.

Por último, Ruz acuerda ampliar la comisión rogatoria enviada a Suiza en busca de más información.


Ver comentarios

Hacienda advierte por carta a quienes tienen deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social: O pagáis antes de abril o publicamos vuestros nombres en la lista de morosos

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/081049/o-pagais-antes-de-abril-o-publicamos-vuestros-nombres-en-la-lista-de-morosos-hacienda-advierte-por-carta-a-quienes-tienen-deudas-con-la-agencia-tributaria-y-la-seguridad-social

Ultimátum de Hacienda a los grandes defraudadores con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Les va a advertir por carta que tienen dos meses para saldar sus deudas con el Estado. De no cumplirlo, sus nombres aparecerán en la lista pública de morosos.

 

 

Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes del Gobierno, el mensaje que Hacienda va a transmitir por carta a estos grandes defraudadores en las próximas semanas es rotundo: O pagáis antes de abril o publicamos vuestros nombres.

La idea del Gobierno es informar a los morosos antes de la publicación de sus identidades. Y, si pagan o colaboran en los dos próximos meses, no los incluirá en la lista que ya perfila el ministro Montoro.

 

 

Se articulará como proyecto de ley

Fuentes conocedoras del proceso, a las que ha tenido acceso ECD, explican que el Gobierno se ha decantado por que la lista se articule en un proyecto de ley. Se ha rechazado en el último momento abordarlo mediante un decreto ley por los problemas que plantea al afectar a derechos fundamentales, como el de la intimidad y el honor.

También se ultima la reforma del artículo 95 de la Ley General Tributaria, que prohíbe a Hacienda revelar información sobre contribuyentes salvo en casos excepcionales relacionados con el terrorismo.

 

 

Deudas superiores a los 100.000 euros

Según las fuentes consultadas, uno de los parámetros que maneja el equipo de Cristóbal Montoro para clasificar como ‘grandes’ a los defraudadores y morosos es su nivel de deuda con el Estado. Ha fijado un límite en el entorno de los 100.000 euros.

Su plan es, por tanto, que todo aquel que supere dicho umbral aparezca en la lista. Se tendrán en cuenta los impagos tanto a Hacienda como a la Seguridad Social. En la actualidad, el Código Penal considera delito fiscal en España al fraude superior a 120.000 euros.

 

 

Doscientos nombres

Tal y cómo se contó en estas páginas, Montoro tiene ya en la cabeza el perfil de defraudador a por el que quiere ir. Incluso, maneja ya una lista que contiene alrededor de 200 nombres. Personas que conocen el listado explican a ECD que entre los señalados por la Agencia Tributaria se encuentran empresarios muy conocidos, artistas, deportistas y directivos de medios de comunicación.


Concretamente, los técnicos de Hacienda tienen orden de localizar, en primera instancia, a los morosos y evasores que sean reincidentes. Se centrarán en quienes hayan sido sancionados por grandes deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social pero no condenados porque no existió mala fe.


Ver comentarios

Negación, desafío, enmienda y silencio: las fases de Rajoy ante 'Gürtel' y los sobresueldos

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/1717709/0/rajoy/barcenas/corrupcion-pp/

El duelo político se asemeja al duelo de la pérdida. Pero las habituales fases de negación, ira, depresión y aceptación no se corresponden con sentimientos, sino con actitudes públicas hacia supuestos casos de corrupción. 

Mariano Rajoy, presidente del PP y del Gobierno, ha transitado en cuatro años por bastantes de ellas en las varias tramas corruptas que sobrevuelan su partido.

 

 

Del rotundo mentís con el que recibió las primeras averiguaciones sobre la 'operación Gürtel' al puño de hierro (dialéctico) exhibido cuando el sumario trepaba por el organigrama del partido; del silencio victimista cuando arreciaban las imputaciones al asentimiento y propósito de enmienda cuando la marea ya había casi desbordado.

Ahora, su nombre ha aparecido en los documentos privados en los que el extesorero del PP Luis Bárcenas anotaba los supuestos cobros de pagos periódicos y esporádicos a altos cargos del partido. Este es un repaso a cuatro años de declaraciones públicas del máximo dirigente del primer partido por número de votos de España.

 

 

NEGACIÓN: "Nadie del PP tiene que ver" (11-2-2009)

A principios de 2009 el llamado 'caso Gürtel' daba sus primeros pasos, tanto judiciales como mediáticos. Rajoy guardaba silencio. Un silencio roto el 11 del mes de febrero, cuando el presidente del partido salió a defender la "honorabilidad" del PP y, de paso, asegurar que "nadie en la formación ha tenido nada que ver con la trama de corrupción".

 

 

DESAFIANTE: "Correa no nos ha entregado nada; habría que demostrarlo" (12-3-2009)

Rajoy pasa de la negación al contraataque. Su partido, dice, "no ha recibido ni un euro" del presunto cerebro de la trama de corrupción, Francisco Correa. Además, Rajoy se muestra desafiante ante las informaciones publicadas en prensa sobre regalos de coches de lujo a cargos electos del partido: "Habrá que demostrarlo".

 

 

CONVICCIÓN MORAL: "Nadie podrá probar que no son inocentes" (2-4-2009)

Las investigaciones judiciales del 'caso Gürtel' avanzan. El senador y  tesorero del PP, Luis Bárcenas, es imputado en la trama corrupta. Rajoy, que hasta el momento se había mostrado cauto respecto a las informaciones que salpicaban a miembros de la formación, sale en su defensa.

"Estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes", dijo Rajoy el día después de haberse reunido con Bárcenas y con Gerardo Galeote, eurodiputado del PP y también imputado en 'Gürtel'.

 

 

VICTIMISMO: "El PP está recibiendo un trato humillante" (11-8-2009)

Rajoy pasa de la defensa de Bárcenas y otros miembros del partido imputados en el 'caso Gürtel' a un discurso en el que su partido aparecería como víctima, por un lado, de "actuaciones policiales desproporcionadas", y por otro, de "la persecución del Gobierno" (presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE). El PP recibe un "trato humillante", según Rajoy y que se resume en "juicios paralelos y condenas públicas".

 

 

CEGUERA: "Hay que preocuparse por la gente y olvidar lo demás" (7-10-2009)

Han pasado dos meses. Parte del secreto de sumario del 'caso Gürtel' se levanta. En el PP consideran que Rajoy lleva demasiado tiempo callado. Cargos del partido barruntan una "espiral" negativa si no se lanza un mensaje contundente que haga frente a las revelaciones de la trama.

Ajeno a todo eso, Rajoy pone el foco sobre los ciudadanos —"hay que estar con las preocupaciones de la gente y olvidarse de todo"—, y lo quita de todo lo demás: "Lo que preocupa a las personas no suele coincidir con lo que preocupa a otros".

 

 

PROPÓSITO DE ENMIENDA (I): "Tendremos código de buenas prácticas" (10-10-2009)

Del 'mirar para otro lado' al "deber de ser ejemplares". Rajoy matiza y cambia sutilmente su discurso. El PP debe dar ejemplo; el PP debe ser "transparente". Para ello, el líder del partido anuncia que se pondrán manos a la obra para elaborar un código de buenas prácticas interno. Pese a ello, Rajoy sigue defendiendo que "las cuentas del partido son legales y han sido fiscalizadas".

 


CALLADO Y AGRADECIDO: "Agradezco que presentara la dimisión" (7-4-2010)

Se van conociendo nuevas partes del sumario de la 'trama Gürtel'. El silencio de Rajoy, líder del partido, vuelve a ser tema de debate. Para zanjarlo, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, asegura que en su formación "no hay miedo nada".

Mientras, Rajoy solo rompe su mutismo para lanzar una lanza —otras más— a favor de Bárcenas por haber dimitido también de su cargo de senador (antes lo había hecho como tesorero del partido).

 

 

VIRTUOSO: "La inmensa mayoría de los políticos son honrados" (6-11-2011)

En una entrevista con el director de El País, Mariano Rajoy —todavía candidato a las elecciones generales que ganaría poco después— hizo una defensa cerrada de la honestidad política: "Hay que decirle a la gente que muchos se dedican a la política, y la inmensa mayoría son honrados".

Y añadió: "Pero hay gente que es corrupta y que roba; yo, en cuanto tenga la convicción de que eso es así, tomaré la decisión política que tenga que tomar".

 

 

AMENAZANTE: "No me temblará la mano si hay irregularidades" (19-1-2013)

Destapado ya el escándalo de los presuntos sobresueldos y la cuenta en Suiza del extesorero Bárcenas, Rajoy da un paso al frente y asegura, en un acto de partido, que "no me temblará la mano si tengo constancia de que se han producido irregularidades".

Al mismo tiempo, y como otros líderes del partido como Cospedal, Acebes y Arenas, se esmera en hacer una defensa cerrada del partido y de sí mismo: "Siempre he actuado con transparencia y rigor, y el partido siempre se ha ajustado a la legalidad".

 

 

PROPÓSITO DE ENMIENDA (II): "Haremos una auditoría externa". (21-1-2013)

Ante las críticas que se ciernen sobre el partido a propósito de los presuntos sobres con los que el extesorero Bárcenas distribuía dinero negro a cargos de la cúpula del partido, Rajoy anuncia dos auditorías, una interna y otra externa.

El líder del PP anunció la medida tras la reunión del Comité Ejecutivo de la formación, donde el resto de pesos pesados esgrimieron la misma frase para referirse al ya conocido como 'caso Bárcenas': "No lo sabía, yo creo que no lo sabía nadie aquí".

 

 

OLVIDADIZO: "No recuerdo cuándo hablé con Bárcenas la última vez" (25-1-2013)

Rajoy asegura no recordar cuándo se reunió por última vez con el extesorero de su partido, Luis Bárcenas —a quien la propia formación llegó a pagar las minutas del abogado—, en medio de la tormenta política creada por las revelaciones sobre su presunto patrimonio evadido, la contabilidad del partido y los supuestos sobresueldos.

 

 

AZOTE DE CORRUPTOS: "Estoy dispuesto a hacer un plan anticorrupción" (30-1-20013)

En la primera sesión de control del año en el Congreso, Rajoy se mostró firme: "Estoy dispuesto a elaborar un plan anticorrupción". Evitando en todo momento referirse a Bárcenas, el presidente del Gobierno alabó las medidas —"responsables"— tomadas por el Ejecutivo para atajar la corrupción, como la Ley de Transparencia o la reforma de la financiación de los partidos.

 

 

AUSENTE Y NOMBRADO: Cospedal habla en nombre del partido (31-1-2013)

Nuevas revelaciones periodísticas apuntan a que Bárcenas y Álvaro Lapuerta (otro de los extesoreros del PP) mantuvieron una serie de cuadernos manuscritos en los que registraban una contabilidad que refleja, presuntamente, pagos anuales en dinero a diversos miembros del partido.

Entre los nombres que aparecen en los papeles hechos públicos por el diario El País está el de Mariano Rajoy, que habría recibido 25.000 euros anuales durante 11 años.

Ante el escándalo suscitado por los 'papeles de Bárcenas', la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, ha salido a la palestra, sin Rajoy, para "negar la veracidad" de lo publicado y contraatacar diciendo que "la única finalidad de estas acusaciones es perjudicar al PP".


Ver comentarios

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>